Desde sua fundação em 2018, a empresa cresceu e se tornou um participante confiável no setor financeiro suíço, fornecendo serviços de consultoria, gestão de patrimônio e family office para uma ampla gama de clientes privados e institucionais. Com ativos sob gestão já na casa dos dez dígitos, a empresa demonstrou capacidade consistente de atrair e reter clientes que buscam supervisão financeira estruturada, governança profissional e planejamento estratégico de longo prazo. Seu licenciamento, de acordo com a Lei de Instituições Financeiras, oferece segurança operacional e credibilidade no mercado, permitindo que ela opere sem problemas dentro do ambiente financeiro rigorosamente regulamentado da Suíça.
- Local de constituição da empresa: Luzern, Suíça
- Data de incorporação: 2018
- Sede: Luzern, com a opção de estabelecer filiais no país e no exterior.
- Capitalintegralizado: CHF 320.000
- Statusregulatório: Gestor de ativos totalmente licenciado de acordo com a Lei de Instituições Financeiras (FINIA), autorizado e supervisionado em
- Conformidade: Intermediário financeiro qualificado de acordo com a lei suíça contra lavagem de dinheiro (AMLA). Totalmente auditado com relatórios regulares enviados à Suíça
- Situaçãolegal: Nenhuma dívida, passivo ou pendência Todas as declarações de imposto de renda registradas e pagas; boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais.
Propósito corporativo
A empresa está autorizada a prestar uma ampla gama de serviços financeiros e de consultoria, inclusive:
- Serviços de consultoria de investimentos – Consultoria personalizada para indivíduos e instituições sobre construção de carteiras, alocação de ativos e investimentos
- Asset & Wealth Management – Gestão discricionária e consultiva de ativos de clientes em ativos tradicionais
- Family Office Services – Suporte abrangente para clientes privados e famílias, incluindo planejamento de sucessão, estruturação de patrimônio e consolidação.
- Planejamento financeiro e organizacional – Apoio na estruturação de estratégias financeiras, organizacionais e operacionais para
- Serviços fiduciários e administrativos – Execução de mandatos fiduciários e serviços administrativos associados
Atividades autorizadas
- Fornecer gerenciamento tradicional de ativos e consultoria de investimentos
- Conduzir a aquisição de clientes e serviços introdutórios.
- Realizar negociações de moedas e títulos para clientes ou por conta própria, incluindo ações, títulos, derivativos, commodities e metais preciosos
- Realizar serviços de liquidação e custódia relacionados a investimentos
- Prestar serviços relacionados a crédito em áreas como factoring, financiamento comercial ou leasing, quando vinculados à sua atividade principal
- Atuar como custodiante, incluindo a capacidade de manter e gerenciar títulos em depósito.
- Estabelecer filiais ou subsidiárias na Suíça ou
- Participar de empreendimentos direta ou indiretamente relacionados à sua empresa
- Fornecer empréstimos ou garantias a subsidiárias, acionistas ou terceiros, dentro de seus limites permitidos
Recursos bancários e operacionais
- Contas ativas em várias moedas com instituições bancárias suíças e europeias (incluindo relacionamentos com custodiantes, corretores e fintechs).
- Custódia e relações bancárias com o LGT &VP Bank, Suíça
- Totalmente em conformidade com as regulamentações financeiras suíças, com as funções de governança necessárias (Diretor Residente, Diretor de Conformidade AML, ) em vigor.
- Todas as taxas estatutárias e de licenciamento, bem como os serviços administrativos e de auditoria, foram pagos antecipadamente para a operação atual
Principais recursos em um relance
- Gerenciamento de ativos e consultoria suíços totalmente operacionais e em conformidade
- Licenciado de acordo com a Lei de Instituições Financeiras da FINMA (FINIA).
- Forte experiência em gestão de investimentos, serviços de escritório familiar e patrimônio
- Presença de longa data na Suíça, estabelecida em
- Relacionamentos bancários, de custódia e de corretagem ativos com empresas de primeira linha
- Saldo da conta bancária atual, CHF 270.000,- (incluído com a aquisição
- Isenção de impostos de CHF 600.000,- (totalmente dedutível da renda futura)
- Sem passivos pendentes, totalmente auditado e em boas condições
- Estrutura flexível que permite a expansão futura na Suíça e em outros países.
Premissa regulatória
Nos últimos anos, o cenário regulatório financeiro da Suíça foi remodelado por exigências mais rigorosas introduzidas pela FINMA, com o objetivo de fortalecer os padrões de relatórios e a transparência. Essas mudanças aumentaram significativamente o limite de conformidade para os gestores de ativos, levando à consolidação em todo o setor, já que muitas empresas não conseguiram atender aos novos padrões após o encerramento do período de transição regulamentar no final de 2022.
Durante todo esse período, a empresa manteve a conformidade ininterrupta e preservou seu status de licenciamento nos termos da Lei de Instituições Financeiras. Ao adaptar-se com sucesso às exigências em evolução, a empresa demonstrou seu compromisso com a integridade regulamentar e a transparência operacional, reforçando sua posição entre o seleto grupo de gestores de ativos suíços que permanecem totalmente autorizados e ativos no mercado atual.
Incluído no preço de venda
- 100% de participação na Swiss AM- Company totalmente licenciada pela FINMA
- Todas as licenças, o relacionamento e os ativos da empresa
- Saldo atual da conta bancária de CHF 270.000,-
- Redução de impostos no valor de CHF 600.000,- (dedutível da renda futura)
- Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações
- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O Diretor de Conformidade AML necessário
- Taxas de licença e afiliação: 1 ano
- Endereço do escritório registrado
- Serviços de administração e contabilidade
- Auditoria AML
