Uma instituição financeira suíça experiente e em pleno funcionamento (AG), constituída em 2008 e supervisionada pela SO-FIT SRO. A instituição oferece pagamentos em várias moedas, emissão de cartões e processamento de ativos digitais para moeda fiduciária. Com canais de neo-banco de nível 1 em operação, uma receita mensal entre 100 mil e 150 mil CHF, tecnologia própria e governança estabelecida, essa estrutura corporativa sólida está pronta para uma transferência operacional imediata, sem atrasos no licenciamento.
Tipo de ativo: Intermediário financeiro suíço regulamentado / Sociedade por Ações (Aktiengesellschaft – AG)
Residência: Suíça
Vintage / Fundação: 2008 (mais de 15 anos de experiência operacional)
Situação regulatória: Intermediário financeiro licenciado e supervisionado por uma SRO suíça oficialmente reconhecida (SO-FIT, nº de membro 1274)
Tipo de transação: Entidade operacional em perfeitas condições / Transferência corporativa completa, pronta para assumir imediatamente
Histórico de atuação: Mais de 15 anos de existência jurídica ininterrupta de acordo com a legislação societária suíça, o que garante uma credibilidade institucional consolidada.
Volume histórico: Processamento acumulado de transações superior a 100 milhões de francos suíços.
Ecossistema de clientes: Base de clientes consolidada e de longa data, com mais de 50.000 usuários, entre pessoas físicas e jurídicas.
Volume financeiro atual: receita bruta mensal estável, variando entre CHF 100.000 e CHF 150.000.
2. Arquitetura regulatória e de governança
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Supervisão da SRO: Supervisionada pelo quadro SO-FIT (SRO reconhecida pela FINMA), garantindo a conformidade contínua com as normas suíças contra a lavagem de dinheiro (AMLA / LBA).
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Governança local em vigor: Contamos com uma equipe completa, incluindo um diretor residente na Suíça em atividade e um Responsável pela Notificação de Lavagem de Dinheiro (MLRO) nomeado, cumprindo assim os requisitos legais suíços de presença efetiva.
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Estrutura de conformidade pronta para uso: infraestrutura operacional abrangente de conformidade que inclui KYC automatizado (cadastro de clientes), KYB (due diligence empresarial), KYT (triagem de transações) e integração com a Regra de Transferência da FATF para ativos virtuais.
3. Setor bancário, canais de pagamento e infraestrutura técnica
Contas bancárias operacionais e de custódia
Integrações de liquidez e emissão de cartões
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Provedores de liquidez: conexões em tempo real via API com 3 provedores de liquidez (LPs) para compensação abrangente de ativos digitais e moedas fiduciárias em várias moedas.
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Emissão de cartões: Integrações ativas com três emissores de cartões diferentes, oferecendo suporte a programas de emissão de cartões virtuais e físicos com a marca da empresa.
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Tecnologia própria: Inclui uma licença de software central própria que abrange portais de cliente, gerenciamento de carteiras em várias moedas e gateways de pagamento administrativos
Métricas resumidas
| Métrica operacional |
Especificações / Condições |
| Forma jurídica |
Sociedade Anônima Suíça (AG) |
| Ano de constituição |
2008 (Histórico comprovado) |
| Órgão de Supervisão |
SO-FIT SRO (Nº de afiliação XXXXXXX) |
| Receita mensal |
CHF 100.000 – CHF 150.000 |
| Volume de negócios histórico |
Mais de 100 milhões de CHF |
| Base de usuários cadastrados |
Mais de 50.000 contas |
| Parceiros de compensação |
Revolut, OpenPayd, Papaya |
| Ecosystem Rails |
3 provedores de liquidez / 3 emissores de cartões |
| Situação da governança |
Diretor suíço local + MLRO já estão no cargo |
Descrição
Uma instituição financeira suíça experiente e em pleno funcionamento (AG), constituída em 2008 e supervisionada pela SO-FIT SRO. A instituição oferece pagamentos em várias moedas, emissão de cartões e processamento de ativos digitais para moeda fiduciária. Com canais de neo-banco de nível 1 em operação, uma receita mensal entre 100 mil e 150 mil CHF, tecnologia própria e governança estabelecida, essa estrutura corporativa sólida está pronta para uma transferência operacional imediata, sem atrasos no licenciamento.
2. Arquitetura regulatória e de governança
3. Setor bancário, canais de pagamento e infraestrutura técnica
Contas bancárias operacionais e de custódia
Integrações de liquidez e emissão de cartões
Métricas resumidas
Basic Details
Target Price:
CHF 10,000,000
Gross Revenue
$2,000,000
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20261182
Country
Suíça
Detalhes
Published on outubro 3, 2026 no 5:43 pm. Atualizado em outubro 3, 2026 no 5:43 pm