Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2022, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA. O Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, incorporado em 2019 no coração da cosmopolita Genebra. A empresa já vem com as licenças e o pessoal necessário. Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de serviços de criptografia existente e totalmente operacional, licenciada e bem estabelecida.
Pontos-chave
Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de incorporação: Genebra, Suíça
Data de incorporação: 2019
Capital integralizado: CHF 100.000,-
Objetivo corporativo: fornecer serviços de métodos de pagamento alternativos, em particular o
compra, venda e transferência de criptomoedas e moedas fiduciárias. A corporação pode estabelecer filiais e subsidiárias na Suíça e no exterior e adquirir participações em outras empresas na Suíça e no exterior, bem como conduzir todos os negócios que estejam direta ou indiretamente relacionados ao seu objetivo. A corporação pode adquirir, onerar, vender e administrar imóveis na Suíça e no exterior. Também pode realizar financiamentos em seu próprio nome ou em nome de terceiros, bem como garantias contratuais e fianças para subsidiárias e terceiros.
Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação para-bancária e licença mantida desde 2022. totalmente
Intermediários financeiros em conformidade e qualificados de acordo com o parágrafo. 2, seção daconformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
Relacionamento(s) bancário(s): a ser estabelecido (escolha do cliente) anteriormente em um banco suíço de primeira linha.
Licença e escopo
Autorizações mantidas
- Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
- Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
- Negociação de moedas
- Corretora de Forex
- Serviços de criptografia, negociação, câmbio, gerenciamento
- Arbitragem
- Serviços de liquidação
- Serviços de custódia
- Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
- Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
- A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
- Comércio de commodities
- Negociação de títulos
- Serviços de depósito
- fazer investimentos como consultores de investimentos;
- manter títulos em depósito ou gerenciar
Serviços financeiros relacionados a criptografia
- Negociação, câmbio e corretagem
- Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
- Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
- Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
- Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
- Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia
Principais características da empresa licenciada e afiliada à VASP Para-Banking
- Preço pedido: Sob consulta
- Estabelecido: em 2019, na cosmopolita Genebra
- Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
- Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e serviços meticulosos.
- Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
- Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
- Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
- Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
- Possibilidade de conversão em um banco fintech completo
Requisitos do comprador: Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.
Incluído no preço de venda
Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:
- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O Diretor de Conformidade AML necessário
- Taxas de licença e afiliação: 1 ano
- Endereço do diretor registrado
- Serviços de administração e contabilidade
- Auditoria AML
Disponibilidade: Imediata (transferência de propriedade em até 5 dias úteis)
Possível integração de tecnologia adicional:
Além da configuração, das licenças e das instalações bancárias atuais, mediante solicitação, a empresa pode vir equipada com uma solução bancária on-line White Label, criada de acordo com as necessidades específicas do cliente. Configuração de uma plataforma de negociação, câmbio e gerenciamento de marca branca, com várias APIs e software de geração de IBAN. Incluem-se serviços de depósito, gerenciamento, negociação, pagamento e troca de ativos de criptomoedas fiduciárias e cariosas. A integração com bolsas e provedores de liquidez, bem como uma interface de usuário adaptada às especificações personalizadas do cliente, são um bônus adicional.
A plataforma on-line de marca branca é um recurso separado, não incluído na oferta padrão.
Principais recursos
- Empresa totalmente operacional, licenciada e em conformidade, desde 2019
- Licença e afiliação para bancos emitidos pelo SO-FIT, Genebra, de acordo com as disposições da FINMA
- Serviços de caução, pagamento e remessa
- Serviços de criptografia (câmbio, negociação, gerenciamento de carteira)
- Localizado no coração da cosmopolita Genebra
- Possibilidade de conversão em um banco fintech suíço de pleno direito
- Pode ser equipado com tecnologia, permitindo operar uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento, com várias integrações e capacidade de geração de IBAN ou fiat e cripto
- Totalmente avaliado
- Boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais locais
- Todas as taxas pagas antecipadamente nos primeiros 12 meses de operação
DESPESAS ANUAIS
| Item |
Título |
Descrição |
2º ano e anos subsequentes |
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(Licença de intermediário financeiro de SRO de acordo com as disposições da FINMA) |
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| 1 |
Diretores e administradores |
Honorários do diretor (membro do conselho) |
8.000,00 CHF |
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Diretor de Reclamações |
18.000,00 CHF |
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Gerente local na Suíça |
24.000,00 CHF |
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Auditoria AML |
6.000,00 CHF |
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Auditoria estatutária |
4.000,00 CHF |
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| 2 |
Serviços jurídicos |
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Revisão e estruturação de projetos e operações |
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Trabalho preparatório |
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Revisão legal |
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Elaboração e apresentação da solicitação de SRO aos órgãos reguladores |
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| 3 |
Fiduciário e conformidade |
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Preparação documental do pacote operacional e de conformidade para as autoridades regulatórias. Montagem de todas as informações operacionais relevantes e operações planejadas |
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| 4 |
Taxa de licença |
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Custos de licenciamento e afiliação, Afiliação e licença |
12.000,00 CHF |
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Total |
72.000,00 CHF |
