Uma empresa de intermediação financeira totalmente estabelecida e regulamentada na Suíça, além de uma plataforma de infraestrutura de fintech, está disponível para aquisição como um negócio pronto para uso. A empresa com ...
Uma oportunidade de adquirir uma plataforma institucional de investimento em ativos digitais já totalmente estabelecida, que inclui:
Uma gestora de investimentos licenciada nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), cujo licenciame ...
Essa é uma empresa privada de gestão de investimentos que opera com uma licença regulatória válida emitida pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA). A empresa possui uma licença, válida desde 22 de maio de ...
Uma instituição financeira suíça experiente e em pleno funcionamento (AG), constituída em 2008 e supervisionada pela SO-FIT SRO. A instituição oferece pagamentos em várias moedas, emissão de cartões e processamento de at ...
Uma empresa de gestão de ativos já consolidada, constituída no Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC), no Cazaquistão, que oferece uma plataforma regulatória pronta para uso para investidores que buscam uma presen ...
Perfil: Grupo suíço consolidado de private banking e gestão de patrimônio, com uma base de clientes bem maior do que a de um banco boutique tradicional e um modelo de negócios com foco internacional.
Métricas indicativas
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Perfil: Banco suíço regulado pela FINMA, com foco claro em serviços de private banking, gestão de patrimônio, consultoria de investimentos e serviços de valores mobiliários.
Métricas indicativas
Ativos sob gestão (AuM ...
Uma empresa de serviços financeiros (MSB) da Malásia, lucrativa e totalmente licenciada, com atuação em todo o país e presença consolidada no mercado.
A empresa opera uma das maiores redes de remessas físicas e câmbio da ...
Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2022, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com ...
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Uma empresa de intermediação financeira totalmente estabelecida e regulamentada na Suíça, além de uma plataforma de infraestrutura de fintech, está disponível para aquisição como um negócio pronto para uso. A empresa combina uma estrutura corporativa suíça e filiação a uma SRO com uma plataforma de fintech sofisticada e pronta para produção, que abrange pagamentos, contas multimoeda, infraestrutura IBAN, ativos digitais, emissão de cartões, KYC/KYB, AML/CTF, monitoramento de transações e automação de conformidade. A plataforma entrou em operação em fevereiro de 2026 e já processou mais de 30 milhões de euros em volume de transações, com um histórico de auditoria impecável e uma governança sólida com sede na Suíça.
Essa oportunidade oferece ao comprador a possibilidade de entrar ou expandir no ecossistema europeu de serviços financeiros e fintech por meio de uma infraestrutura regulatória e tecnológica já estabelecida.
PRINCIPAIS DESTAQUES DO INVESTIMENTO
Intermediário financeiro suíço já bem estabelecido disponível para aquisição
Estrutura corporativa da Swiss AG com um marco regulatório consolidado
Afiliação à SRO suíça estabelecida em 2025
Em funcionamento desde fevereiro de 2026
Mais de 30 milhões de euros em volume de transações processadas desde o lançamento
Histórico de auditorias sem observações
Governança com sede na Suíça, incluindo diretor, MLRO e infraestrutura contábil
Infraestrutura de fintech de nível institucional já desenvolvida e em operação
Infraestrutura dedicada e virtual de IBAN
Recursos de pagamento SEPA / SEPA Instant, SWIFT, Faster Payments, CHAPS e Fedwire
Carteira multimoeda e infraestrutura de pagamentos internacionais
Recursos de entrada e saída de criptomoedas e infraestrutura institucional para ativos digitais
Emissão de cartões físicos e virtuais
KYC/KYB, AML/CTF, sanções, PEP e monitoramento de transações totalmente integrados
Fluxos de trabalho automatizados de conformidade, pontuação de risco e infraestrutura de relatórios regulatórios
Implementação da “Travel Rule”
Aplicativos móveis para iOS e Android com implantação aprovada nas lojas
Arquitetura multilocatária e de marca branca
Infraestrutura de fintech pronta para API, modular e escalável
Várias integrações com bancos, pagamentos, ativos digitais e conformidade
Integrações pré-configuradas adicionais disponíveis para expansão futura
Infraestrutura completa de operações, contabilidade, CRM, relatórios e back-office
Plataforma pronta para uso que exige um tempo de desenvolvimento bem menor do que o lançamento de uma fintech totalmente nova
RECURSOS DA PLATAFORMA
Setor Bancário e Pagamentos
IBANs dedicados e virtuais
Contas e carteiras multimoedas
Canais de pagamento em EUR / GBP / USD
SEPA e SEPA Instant
Faster Payments, CHAPS e SWIFT
Pagamentos internacionais em mais de 30 moedas
Infraestrutura de liquidação transfronteiriça
Recursos de tesouraria corporativa e reconciliação
Ativos digitais
Infraestrutura de entrada e saída de criptomoedas
Conectividade de liquidez institucional em criptomoedas
Infraestrutura de custódia de ativos digitais
Recursos do cartão de criptomoedas
Análise de blockchain e triagem de transações
Infraestrutura da Travel Rule
Conformidade e Risco
A plataforma conta com uma arquitetura abrangente de conformidade, projetada para dar suporte a operações financeiras regulamentadas, incluindo:
KYC/KYB para pessoas físicas e jurídicas
Sanções em tempo real e triagem de PEPs
Monitoramento de transações
Avaliação de risco e criação de perfis de clientes
Monitoramento de atividades suspeitas
Escalonamento automatizado de conformidade
Avaliação contínua do cliente
Prevenção de fraudes e detecção de anomalias
Recursos para relatórios regulatórios
Registros completos de auditoria e registros de atividades
Relatórios internos de conformidade e auditoria
INFRAESTRUTURA OPERACIONAL
A plataforma inclui um ambiente operacional e administrativo completo que abrange:
Integração de clientes e gestão do ciclo de vida
CRM e atendimento ao cliente
Fluxos de trabalho de emissão de tickets e escalonamento
Comunicações com os clientes
Integração dinâmica e coleta de documentos
Permissões de usuário e controles de acesso em vários níveis
