Esta é uma rara oportunidade de adquirir uma solução pronta para uso: uma Swiss Trust Company antiga e com licença para bancos. A empresa foi constituída em
1982 em Zug, Suíça. Possui uma licença de Serviços Financeiros e Remessas Para-Bancárias da ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) em Genebra e é um intermediário financeiro totalmente compatível com a estrutura de conformidade da AMLA e com as disposições da FINMA.
A empresa tem um capital integralizado de CHF 50.000. Ele vem com uma garantia contra dívidas e ações judiciais, com todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data, e sem ações judiciais ou responsabilidades pendentes. Todos os custos operacionais, de conformidade e de pessoal são pagos antecipadamente nos primeiros 12 meses.
Licenças e afiliações
- Licença principal: Uma empresa fiduciária suíça totalmente licenciada, com status regulatório para-bancário.
- Afiliação: Licenciado pela ARIF, Genebra, como provedor de serviços financeiros e de remessas.
- Conformidade: Totalmente em conformidade e um intermediário financeiro qualificado de acordo com a estrutura de conformidade AMLA (Anti Money Laundering) e as disposições da FINMA (Financial Market Regulatory Authority).
- Status de “grandfathered”: A empresa foi constituída antes de 1983, o que lhe confere o status de “grandfathered” com vantagens tangíveis em termos de requisitos de capital e tributação.
- Possíveis aprimoramentos: A licença pode ser aprimorada para abranger o Crypto Exchange, o Wallet Management e outros serviços VASP (Virtual Asset Service Provider).
Propósito corporativo e serviços
O objetivo principal da empresa é atuar como uma empresa fiduciária suíça que oferece serviços gerais de consultoria a empresas estrangeiras na União Europeia com relação à negociação de títulos oficialmente listados. Ela pode investir em instituições financeiras, preparar estudos econômicos e realizar análises de negócios. A empresa também avalia propostas de investimento em nome de fiduciários e indicados e presta serviços de consultoria para projetos imobiliários nacionais e estrangeiros.
A lista de atividades da empresa inclui:
- Serviços fiduciários e fiduciários
- Negociação de moedas, corretagem de Forex e arbitragem
- Gerenciamento de portfólio e serviços de depósito
- Serviços de liquidação e custódia
- Transações de crédito (empréstimos ao consumidor, hipotecas, factoring)
- Transferências eletrônicas em nome de terceiros
- Negociação por conta própria ou de terceiros de vários ativos, como câmbio, títulos e metais preciosos
- Negociação de commodities e títulos
- Serviços de consultoria de investimentos
Principais recursos
- Localização: A empresa está localizada em Zug, na Suíça. Ela possui escritórios modernos próximos a bancos e instituições financeiras.
- Serviços bancários: A empresa mantém uma conta bancária ativa e operacional em várias moedas com a Revolut-Business. Também mantinha anteriormente uma conta no UBS, que poderia ser reativada após a aquisição.
- Tecnologia: A empresa possui seu próprio software KYC (Know Your Customer) e de due diligence de última geração, totalmente compatível com os requisitos da FINMA. A empresa também pode ser equipada com uma plataforma bancária ou comercial on-line de marca branca como um recurso opcional separado.
- Pessoal: A empresa tem uma estrutura de pessoal flexível, incluindo um diretor local, administração e equipe de conformidade. Os custos obrigatórios do Diretor Residente na Suíça e do Diretor de Conformidade AML são pagos nos primeiros 12 meses.
- Credibilidade e privacidade: O status de vintage da empresa e o pedigree suíço oferecem credibilidade significativa junto a instituições financeiras, clientes e autoridades governamentais. Também proporciona total anonimato de propriedade para os beneficiários por meio de certificados de ações confidenciais e oferece proteção de ativos.
- Disponibilidade: A empresa está disponível para transferência imediata de propriedade, que pode ser concluída em 3 a 5 dias úteis. Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos após o KYC inicial e a verificação.
