Esta é uma rara oportunidade de adquirir uma solução pronta para uso: uma Swiss Trust Company antiga e com licença para bancos. A empresa foi constituída em
1982 em Zug, Suíça. Possui uma licença de Serviços Financeiros e Remessas Para-Bancárias da ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) em Genebra e é um intermediário financeiro totalmente compatível com a estrutura de conformidade da AMLA e com as disposições da FINMA.

A empresa tem um capital integralizado de CHF 50.000. Ele vem com uma garantia contra dívidas e ações judiciais, com todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data, e sem ações judiciais ou responsabilidades pendentes. Todos os custos operacionais, de conformidade e de pessoal são pagos antecipadamente nos primeiros 12 meses.

Licenças e afiliações

• Licença principal: Uma empresa fiduciária suíça totalmente licenciada, com status regulatório para-bancário.
• Afiliação: Licenciado pela ARIF, Genebra, como provedor de serviços financeiros e de remessas.
• Conformidade: Totalmente em conformidade e um intermediário financeiro qualificado de acordo com a estrutura de conformidade AMLA (Anti Money Laundering) e as disposições da FINMA (Financial Market Regulatory Authority).
• Status de “grandfathered”: A empresa foi constituída antes de 1983, o que lhe confere o status de “grandfathered” com vantagens tangíveis em termos de requisitos de capital e tributação.
• Possíveis aprimoramentos: A licença pode ser aprimorada para abranger o Crypto Exchange, o Wallet Management e outros serviços VASP (Virtual Asset Service Provider).

Propósito corporativo e serviços

O objetivo principal da empresa é atuar como uma empresa fiduciária suíça que oferece serviços gerais de consultoria a empresas estrangeiras na União Europeia com relação à negociação de títulos oficialmente listados. Ela pode investir em instituições financeiras, preparar estudos econômicos e realizar análises de negócios. A empresa também avalia propostas de investimento em nome de fiduciários e indicados e presta serviços de consultoria para projetos imobiliários nacionais e estrangeiros.

A lista de atividades da empresa inclui:

• Serviços fiduciários e fiduciários
• Negociação de moedas, corretagem de Forex e arbitragem
• Gerenciamento de portfólio e serviços de depósito
• Serviços de liquidação e custódia
• Transações de crédito (empréstimos ao consumidor, hipotecas, factoring)
• Transferências eletrônicas em nome de terceiros
• Negociação por conta própria ou de terceiros de vários ativos, como câmbio, títulos e metais preciosos
• Negociação de commodities e títulos
• Serviços de consultoria de investimentos