Esta é uma rara oportunidade de adquirir uma solução pronta para uso: uma Swiss Trust Company antiga e com licença para bancos. A empresa foi constituída em
1982 em Zug, Suíça. Possui uma licença de Serviços Financeiros e ...
Uma oportunidade rara, uma empresa de serviços de criptografia e gerenciamento de ativos para-bancários totalmente licenciada e operacional. Uma solução pronta para uso imediatamente disponível.
Licenciado pelo conceituado S ...
Um Fundo de Investimento Privado (PIF) operando de acordo com a legislação panamenha é um veículo financeiro especializado projetado para investidores sofisticados. Regidos principalmente pelo Decreto Lei nº 1 de 8 de julho d ...
Uma rara oportunidade de adquirir uma participação de 20% (negociável) em um grupo de investimento independente suíço, atualmente listado na bolsa de valores secundária da Suíça e avaliado em aproximadamente US$ 1,5 bilhã ...
O Fundo contratou um gestor de investimentos e um administrador de fundos de Cingapura, licenciados pela Autoridade Monetária de Cingapura, e possui contas bancárias abertas em uma das principais instituições financeiras de Ci ...
Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de serviços de criptobanco totalmente pronta para uso, com sede na Suíça, ideal para lançar uma plataforma de fintech compatível com um tempo mínimo de espera.
Esse negócio pr ...
A empresa também possui uma aceitação provisória da FINMA nos termos do Art. 17 do FINIG, abrangendo serviços completos de gestão de ativos e patrimônios.
O Para-Banking Asset Management & Remittance Business, incorpor ...
O XXXXXX CAPITAL FUND SCA SICAV-RAIF é uma sociedade limitada por ações ("société en commandite par actions") constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, qualificando-se como uma sociedade de investimento com capital va ...
XXXXXXXXXXXX Liechtenstein Fond SICAV AGmvK é uma empresa de fundos mútuos sediada em Liechtenstein que oferece uma ampla gama de oportunidades de investimento para investidores em Liechtenstein e internacionalmente. A empresa f ...
Encontre uma lista completa de empresas à venda, serviços financeiros à venda, Buy Sell Side, fusões e aquisições, empresas estabelecidas à venda na MergersCorp M&A International
Esta é uma rara oportunidade de adquirir uma solução pronta para uso: uma Swiss Trust Company antiga e com licença para bancos. A empresa foi constituída em
1982 em Zug, Suíça. Possui uma licença de Serviços Financeiros e Remessas Para-Bancárias da ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) em Genebra e é um intermediário financeiro totalmente compatível com a estrutura de conformidade da AMLA e com as disposições da FINMA.
A empresa tem um capital integralizado de CHF 50.000. Ele vem com uma garantia contra dívidas e ações judiciais, com todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data, e sem ações judiciais ou responsabilidades pendentes. Todos os custos operacionais, de conformidade e de pessoal são pagos antecipadamente nos primeiros 12 meses.
Licenças e afiliações
Licença principal: Uma empresa fiduciária suíça totalmente licenciada, com status regulatório para-bancário.
Afiliação: Licenciado pela ARIF, Genebra, como provedor de serviços financeiros e de remessas.
Conformidade: Totalmente em conformidade e um intermediário financeiro qualificado de acordo com a estrutura de conformidade AMLA (Anti Money Laundering) e as disposições da FINMA (Financial Market Regulatory Authority).
Status de “grandfathered”: A empresa foi constituída antes de 1983, o que lhe confere o status de “grandfathered” com vantagens tangíveis em termos de requisitos de capital e tributação.
Possíveis aprimoramentos: A licença pode ser aprimorada para abranger o Crypto Exchange, o Wallet Management e outros serviços VASP (Virtual Asset Service Provider).
Propósito corporativo e serviços
O objetivo principal da empresa é atuar como uma empresa fiduciária suíça que oferece serviços gerais de consultoria a empresas estrangeiras na União Europeia com relação à negociação de títulos oficialmente listados. Ela pode investir em instituições financeiras, preparar estudos econômicos e realizar análises de negócios. A empresa também avalia propostas de investimento em nome de fiduciários e indicados e presta serviços de consultoria para projetos imobiliários nacionais e estrangeiros.
A lista de atividades da empresa inclui:
Serviços fiduciários e fiduciários
Negociação de moedas, corretagem de Forex e arbitragem
Gerenciamento de portfólio e serviços de depósito
Serviços de liquidação e custódia
Transações de crédito (empréstimos ao consumidor, hipotecas, factoring)
Transferências eletrônicas em nome de terceiros
Negociação por conta própria ou de terceiros de vários ativos, como câmbio, títulos e metais preciosos
Negociação de commodities e títulos
Serviços de consultoria de investimentos
Principais recursos
Localização: A empresa está localizada em Zug, na Suíça. Ela possui escritórios modernos próximos a bancos e instituições financeiras.
Serviços bancários: A empresa mantém uma conta bancária ativa e operacional em várias moedas com a Revolut-Business. Também mantinha anteriormente uma conta no UBS, que poderia ser reativada após a aquisição.
Tecnologia: A empresa possui seu próprio software KYC (Know Your Customer) e de due diligence de última geração, totalmente compatível com os requisitos da FINMA. A empresa também pode ser equipada com uma plataforma bancária ou comercial on-line de marca branca como um recurso opcional separado.
Pessoal: A empresa tem uma estrutura de pessoal flexível, incluindo um diretor local, administração e equipe de conformidade. Os custos obrigatórios do Diretor Residente na Suíça e do Diretor de Conformidade AML são pagos nos primeiros 12 meses.
Credibilidade e privacidade: O status de vintage da empresa e o pedigree suíço oferecem credibilidade significativa junto a instituições financeiras, clientes e autoridades governamentais. Também proporciona total anonimato de propriedade para os beneficiários por meio de certificados de ações confidenciais e oferece proteção de ativos.
Disponibilidade: A empresa está disponível para transferência imediata de propriedade, que pode ser concluída em 3 a 5 dias úteis. Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos após o KYC inicial e a verificação.
