Descrição

Suíça

Business ID: L#20251016

Uma oportunidade rara, uma empresa de serviços de criptografia e gerenciamento de ativos para-bancários totalmente licenciada e operacional. Uma solução pronta para uso imediatamente disponível.

Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2022, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.

O Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, incorporado em 2019 no coração da cosmopolita Genebra. A empresa já vem com as licenças e o pessoal necessário. Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de serviços de criptografia existente e totalmente operacional, licenciada e bem estabelecida.

Pontos-chave

Data de incorporação: 2019

Capital integralizado: CHF 100.000,-

Objetivo corporativo: fornecer serviços de métodos de pagamento alternativos, em particular a compra, a venda e a transferência de criptomoedas e moedas fiduciárias. A corporação pode estabelecer filiais e subsidiárias na Suíça e no exterior e adquirir participações em outras empresas na Suíça e no exterior, bem como conduzir todos os negócios que estejam direta ou indiretamente relacionados ao seu objetivo. A corporação pode adquirir, onerar, vender e administrar imóveis na Suíça e no exterior. Também pode realizar financiamentos em seu próprio nome ou em nome de terceiros, bem como garantias contratuais e fianças para subsidiárias e terceiros.

Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação para-bancária e licença mantida desde 2022. intermediários financeiros totalmente compatíveis e qualificados de acordo com o parágrafo. 2, seção de conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA Relacionamento(s) bancário(s): a ser estabelecido (escolha do cliente) anteriormente em um banco suíço de primeira linha.

Licença e escopo

• Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
• Negociação de moedas
• Corretora de Forex
• Serviços de criptografia, negociação, câmbio, gerenciamento
• Arbitragem
• Serviços de liquidação
• Serviços de custódia
• Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
• Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
• A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
• Comércio de commodities
• Negociação de títulos
• Serviços de depósito
• fazer investimentos como consultores de investimentos;
• manter títulos em depósito ou gerenciar

Licença e escopo Serviços financeiros relacionados a criptografia

• Negociação, câmbio e corretagem
• Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
• Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
• Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
• Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
• Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia

Principais características da empresa licenciada e afiliada à VASP Para-Banking

• Preço pedido: Sob consulta
• Estabelecido: em 2019, na cosmopolita Genebra
• Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
• Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
• Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
• Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
• Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
• Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
• Possibilidade de conversão em um banco fintech completo

Requisitos do comprador: Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.