Oportunidade rara; uma Vintage Swiss Trust Company totalmente licenciada e com direitos adquiridos, com um portal financeiro ativo, um negócio de criptografia e remessas para-bancos, mantido por uma Vintage Swiss Trust Company, com escritórios, pessoal e contas bancárias. e uma plataforma de gateway de serviços financeiros ativa e operacional.
Licenciada pelo conceituado SO-FIT(www.so-fit.ch), em Genebra, licença para serviços financeiros para-bancos e provedor de criptografia, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado de acordo com o Par. 2, seção 3. da estrutura de conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.
A Para-Banking Financial Gateway Service Provider & Remittance Business, constituída em 1968 na Suíça e implantada no coração de Zug, o Criptovalley suíço, com escritórios de representação na cosmopolita Genebra. A empresa possui instalações modernas no escritório, dando acesso a várias comodidades, com proximidade de vários bancos, instituições financeiras e práticas jurídicas de boa reputação. Essa entidade Vintage opera sua própria plataforma de serviços financeiros, pagamentos e gateways desenvolvida internamente, incluindo um software KYC e de due diligence de última geração, totalmente compatível com os requisitos mais recentes e rigorosos impostos pela FINMA (Autoridade Reguladora do Mercado Financeiro da Suíça).
Esta é realmente uma oportunidade única de adquirir um serviço financeiro para-bancário totalmente licenciado, bem estabelecido, respeitável e operacional, um negócio de criptografia e remessas com um modelo de negócios existente, uma plataforma operacional de última geração e relacionamentos bancários com bancos suíços de primeira linha.
Pontos-chave
Nome: Mediante solicitação, é necessário um NDA
Local de constituição: Genebra, Suíça, com escritórios de representação em Zug Data de constituição: 1968
Capital integralizado: CHF 50.000,-
Objetivo corporativo:
Empresa fiduciária suíça que oferece serviços gerais de consultoria a empresas estrangeiras sediadas em países da União Europeia na negociação de títulos listados (ações e títulos). Exercer uma função de consultoria no mercado internacional de capital, financeiro e de investimentos no país e no exterior, bem como intermediar transações comerciais e processar taxas. Redação de estudos econômicos e análises de negócios, principalmente em países industrializados da União Europeia e no exterior. Avaliar e revisar propostas de investimento em nome de e em nome de curadores e indicados. Exercer uma função de consultoria no campo de projetos imobiliários nacionais e estrangeiros;
Licenças obtidas: SO-FIT, Geneva Para-Banking association e licença como Serviço Financeiro,
Provedor de criptografia e remessas. Totalmente em conformidade & qualificada Financeiro intermediários sob Par. 2, seção 3. de o AMLA conformidade estrutura sob provisões de FINMA
Relacionamento(s) bancário(s): Contas bancárias ativas e operacionais em várias moedas com bancos suíços de primeira linha; Maerki Baumann Bank, Zurique
Licença e escopo
Atualmente implantado atividades:
- Negociação de moedas
- Negociação e troca de criptografia
- Corretora de Forex
- Arbitragem
- Gerenciamento de portfólio
- Serviços de liquidação
- Serviços de custódia
Autorizações financeiras mantidas
- Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
- Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
- Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
- Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
- A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
- Comércio de commodities
- Negociação de títulos
- Serviços de depósito
- fazer investimentos como consultores de investimentos;
- manter títulos em depósito ou gerenciar
Serviços financeiros relacionados a criptografia
- Negociação, câmbio e corretagem
- Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
- Serviços de empilhamento, tanto on-line quanto off-
- Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
- Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
- Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia
Principais fatos do negócio de remessas e gateway para-bancário da Trust Company
- Preço pedido: Sob consulta
- Estabelecida: em 1968′ (mais de 50 anos de existência, excelência e experiência inigualável no mercado)
- Domicílio legal: Zug, Suíça, com escritórios de representação em Genebra (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
- Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
- Tipo de licença detida: Para-Banking licença, totalmente em conformidade & qualificada Financeiro intermediário sob 2, seção 3. de o AMLA conformidade sob provisões de FINMA
Plataforma de negociação, câmbio e criptografia de gateway financeiro de marca branca
- Estado do a arte, totalmente totalmente compatível KYC & Due Diligência software em em funcionamento
- Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais enviados periodicamente às autoridades)
- Várias contas operacionais, de gerenciamento, de corretagem e de custódia mantidas com os bancos de primeira linha da Suíça
- Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda preenchidas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
- Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
- Possibilidade de conversão em um banco fintech de pleno direito
- Todos os custos operacionais, de conformidade e de pessoal pagos antecipadamente por 12 meses de operações
Requisitos do comprador : Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.
Incluído no preço
100% de participação na Vintage Swiss Company, incluindo todos os seus ativos, operações, contas bancárias, etc.
Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:
- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O operador de conformidade AML necessário
- Configuração e integração de White Label
- Taxas de licença: 1 ano
- Operações da plataforma, back-end e suporte contínuo para os primeiros 12 meses (com exceção das comissões e taxas transacionais).
- Conformidade e KYC Operações de software e suporte pagos nos primeiros 12 meses
- Endereços de escritórios registrados em Genebra e Zug
- Serviços de administração e contabilidade
- Auditoria AML
