Uma oportunidade rara, uma empresa de serviços de criptografia e gerenciamento de ativos para-bancários totalmente licenciada e operacional, com contas bancárias. Uma solução pronta para uso imediatamente disponível.
Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2018, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.
O Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, incorporado em 2013 no coração de Zug, o Crypto-Valley suíço. A empresa vem com licenças e contas bancárias operacionais e despojadas. Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de gerenciamento de ativos e serviços de criptografia existente, totalmente operacional e bem estabelecida.
Pontos-chave
Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de constituição: Zug, Suíça
Data de incorporação: 2013
Capital integralizado: CHF 100.000,-
Objetivo social: Serviços de consultoria de investimentos, planejamento financeiro e organizacional, serviços de planejamento organizacional; gestão e administração de métodos e transações de pagamento alternativos, bem como serviços fiduciários e desenvolvimento de software e software, desenvolvimento de sistemas de pagamento eletrônico, plataformas digitais e aplicativos de pagamento móvel, incluindo a assunção de mandatos para mandatos para todos os serviços acima.
Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação e licença para-bancos mantida desde 2018. intermediários financeiros totalmente compatíveis e qualificados de acordo com o parágrafo. 2, seção da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
Relacionamento(s) bancário(s): banco multimoeda ativo e em operação, custodiante e fintech
Contas bancárias com:
Licença e escopo + Autorização mantida
- Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
- Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
- Negociação de moedas
- Corretora de Forex
- Serviços de criptografia, negociação, câmbio, gerenciamento
- Arbitragem
- Serviços de liquidação
- Serviços de custódia
- Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
- Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
- A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
- Comércio de commodities
- Negociação de títulos
- Serviços de depósito
- fazer investimentos como consultores de investimentos;
- manter títulos em depósito ou gerenciar
Serviços financeiros relacionados a criptografia
- Negociação, câmbio e corretagem
- Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
- Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
- Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
- Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
- Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia
Principais recursos
- Estabelecida: em 2013 (mais de 10 anos de experiência no mercado)
- Domicílio legal: Zug, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
- Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
- Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
- Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
- Contas de operação, gestão, corretagem, fintech e custódia mantidas com bancos suíços e europeus de primeira linha
- Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
- Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
- Possibilidade de conversão em um banco fintech completo
Incluído
Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:
- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O Diretor de Conformidade AML necessário
- Taxas de licença e afiliação: 1 ano
- Endereço do diretor registrado
- Serviços de administração e contabilidade
- Auditoria AML
Possível integração de tecnologia adicional:
Além da configuração atual, das licenças e das instalações bancárias, mediante solicitação, a empresa pode vir equipada com uma solução bancária on-line White Label, criada de acordo com as necessidades específicas do cliente.
Configuração de uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento de marca branca, com várias APIs e geração de IBANs. Estão incluídos serviços de depósito, gerenciamento, negociação, pagamento e troca para ativos de criptomoeda fiduciária e cariosa. A integração com bolsas e provedores de liquidez, bem como uma interface de usuário adaptada às especificações personalizadas do cliente, são um bônus adicional.
A plataforma on-line de marca branca é um recurso separado, não incluído na oferta padrão.
Credibilidade
A Suíça, considerada por muitos como o berço dos serviços bancários e financeiros, tem liderado o setor de forma ilustre há décadas. O modelo de tradição bancária, credibilidade, sigilo irrepreensível e serviço inigualável, centrado no cliente, permitiu que esse pequeno país alpino se tornasse o destino mundial tanto da clientela super-rica e de alto perfil quanto de alguns dos empreendedores mais inovadores e com visão de futuro, que desejam mais do que contemplar as pitorescas paisagens alpinas suíças.
Seja para estabelecer um negócio, um centro de operações ou um hub, a Suíça encontrou a solução para atender à clientela internacional mais exigente e experiente com sua insuperável e meticulosa atenção aos detalhes, a segurança financeira de seus serviços e sua reputação imaculada de sigilo.
Esse habitat comercial muito favorável e liberal atraiu muitos talentos e capital, impulsionando ainda mais a indústria doméstica suíça e seu setor financeiro a novos patamares. Para acomodar esse influxo cada vez maior de capital estrangeiro e oferecer uma abordagem mais personalizada e orientada para o cliente, foram criados os setores de Private Swiss Asset Management & Para-banking.
A credibilidade suíça para serviços financeiros e bancários é insuperável. Ser proprietário de uma empresa para-bancária, fintech, financeira ou fiduciária permite que você se junte às fileiras exclusivas das instituições financeiras mais renomadas e respeitadas do mundo. A reputação da Suíça em termos de qualidade e segurança em serviços financeiros é indiscutivelmente a melhor do mundo, e seu regime regulatório é amigável.
Premissa regulatória
Os últimos dois anos foram muito turbulentos em termos de estrutura regulatória. A FINMA, Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça, introduziu muitas regras e regulamentos novos com o objetivo de aprimorar os níveis de relatórios e, em última análise, a transparência. A complexidade dessas normas exige uma abordagem profissional e totalmente transparente, compartilhada entre os vários tipos de afiliação e licenças emitidas pela FINMA. Essa abordagem se traduz, em última análise, na consolidação do mercado, com apenas um punhado de empresas totalmente em conformidade, licenciadas e em operação remanescentes ao final do chamado “período de carência”, que expirou no final de 2022.
Oportunidade única
A entidade que temos em oferta hoje é realmente uma joia escassa, não apenas em total conformidade, mas também afiliada e regulamentada como uma empresa de serviços de criptografia e gestão de ativos para-bancos. A empresa mantém um status de licença e afiliação ininterrupto desde 2018. Ela tem uma reputação inigualável e intacta desde sua criação. Apesar dos tempos turbulentos e de uma reformulação completa da estrutura regulatória e de licenciamento, a empresa manteve seu status regulatório como um negócio para-bancário totalmente licenciado e passou no teste de escrutínio dos reguladores suíços com louvor. Ela está pronta para continuar crescendo e expandindo seus negócios atuais da forma estelar que tem feito até agora.
Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre essa e outras oportunidades de possuir uma empresa suíça, uma empresa financeira suíça, uma empresa fiduciária suíça ou uma empresa suíça de blockchain. Nossa equipe de especialistas é capaz de aconselhar e prestar serviços com a mesma facilidade em todos os níveis e personalizar uma solução que atenda às necessidades até mesmo da clientela mais exigente.
Principais recursos
- Empresa totalmente operacional, licenciada e em conformidade, desde o início de 2013
- Licença e afiliação para bancos emitidos pelo SO-FIT, Genebra, de acordo com as disposições da FINMA
- Serviços de caução, pagamento e remessa
- Serviços de gerenciamento de portfólio, ativos e patrimônio
- Banco comercial, depositário, fintech e atual existente com vários bancos de primeira linha
- Serviços de criptografia (câmbio, negociação, gerenciamento de carteira)
- Localizado no coração de Zug (o Criptovalley suíço)
- Possibilidade de conversão em um banco fintech suíço de pleno direito
- Pode ser equipado com tecnologia, permitindo operar uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento, com várias integrações e capacidade de geração de IBAN ou fiat e cripto
- Totalmente avaliado
- Boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais locais
- Todas as taxas pagas antecipadamente nos primeiros 12 meses de operação
