Descrição

Suíça

Business ID: L#20240658

A empresa também possui uma aceitação provisória da FINMA nos termos do Art. 17 do FINIG, abrangendo serviços completos de gestão de ativos e patrimônios.

O Para-Banking Asset Management & Remittance Business, incorporado em 2005 no coração da cosmopolita Genebra, com modernas instalações de escritório, dando acesso a várias comodidades, nas proximidades da estação ferroviária de Cornavin. A empresa vem com pessoal, licenças e contas bancárias operacionais. Uma oportunidade única de adquirir um negócio de gerenciamento de ativos e remessas existente, totalmente operacional e bem estabelecido.

Pontos-chave

Estabelecida: em 2005 (quase 20 anos de experiência no mercado)
– Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abrir filiais em toda a Suíça)
– Bem estabelecida na comunidade local e internacional, reconhecida por sua qualidade e serviços meticulosos. serviços.
– Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado sob Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
– Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
– Contas operacionais, de gerenciamento, de corretagem e de custódia mantidas com os bancos de primeira linha da Suíça
– Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda registradas e pagas até (vem com uma carta de boa reputação emitida pela Confederação da Suíça)
– Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
– Possibilidade de conversão em um banco fintech de pleno direito
– Licenças detidas: SO-FIT, Genebra, afiliação e licença para-bancos mantida desde 2005. totalmente intermediários financeiros qualificados e em conformidade com o parágrafo. 2, seção 3. do A conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA também possui uma aceitação provisória da FINMA nos termos do Art. 17 da FINIG, abrangendo todos os serviços de gestão de ativos e patrimônios serviços
– Relacionamento(s)bancário (s): Contas bancárias ativas e operacionais em várias moedas com: Banco BCGE (www.bcge.ch) Conta operacional em várias moedas

Licença e escopo

Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
– Consultoria financeira e serviço de introdução ao cliente.
– Negociação de moedas
– Corretora Forex
– Arbitragem
– Serviços de liquidação
– Serviços de custódia
– Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou financiamento comercial ou leasing financeiro)
– Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em especial: transferências eletrônicas transferências eletrônicas em nome de terceiros
– A empresa negocia por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
– Comércio de commodities
· Negociação de títulos
– Serviços de depósito
– fazer investimentos como consultores de investimentos;
– manter títulos em depósito ou administrar títulos.

Serviços financeiros relacionados a criptografia

Serviços de negociação, câmbio e corretagem.
– Serviço de gerenciamento de carteiras de criptografia
– Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
– Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
– Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
– Empréstimos garantidos por estacas e serviços de consultoria relacionados a criptografia.

Incluído no preço

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

– O Diretor Residente Suíço obrigatório
– O Escritório de Conformidade AML exigido.
– Taxas de licença: 1 ano
– Endereço do Diretor Registrado
– Serviços de administração e contabilidade
– Auditoria AML
– Tecnologia:
– Configuração de uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento de soluções de marca branca, com vários APIS e IBAN (detalhes sobre a plataforma e as funcionalidades abaixo), de acordo com as especificações personalizadas do cliente. especificações personalizadas do cliente
– Taxa de uso mensal da plataforma coberta por 1 ano de antecedência