Descrição

Suíça

Business ID: L#20240692

Uma oportunidade rara, uma empresa de serviços de criptografia e gerenciamento de ativos para-bancários totalmente licenciada e operacional, com contas bancárias. Uma solução pronta para uso imediatamente disponível.

Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2018, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.

O Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, incorporado em 2013 no coração de Zug, o Crypto-Valley suíço. A empresa vem com licenças e contas bancárias operacionais e despojadas. Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de gerenciamento de ativos e serviços de criptografia existente, totalmente operacional e bem estabelecida.

Pontos-chave

Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de constituição: Zug, Suíça

Data de incorporação: 2013

Capital integralizado: CHF 100.000,-

Objetivo social: Serviços de consultoria de investimentos, planejamento financeiro e organizacional, serviços de planejamento organizacional; gestão e administração de métodos e transações de pagamento alternativos, bem como serviços fiduciários e desenvolvimento de software e software, desenvolvimento de sistemas de pagamento eletrônico, plataformas digitais e aplicativos de pagamento móvel, incluindo a assunção de mandatos para mandatos para todos os serviços acima.

Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação e licença para-bancos mantida desde 2018. intermediários financeiros totalmente compatíveis e qualificados de acordo com o parágrafo. 2, seção da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA

Relacionamento(s) bancário(s): banco multimoeda ativo e em operação, custodiante e fintech

Contas bancárias com:

• Swissquote Bank(www.swissquote.ch)
• Yapeal, primeiro banco suíço de fintech(yapeal.ch)
• Foxpay(www.foxpay.lt)
• Clearjunction(clearjunction.com)

Licença e escopo + Autorização mantida

• Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
• Negociação de moedas
• Corretora de Forex
• Serviços de criptografia, negociação, câmbio, gerenciamento
• Arbitragem
• Serviços de liquidação
• Serviços de custódia
• Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
• Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
• A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
• Comércio de commodities
• Negociação de títulos
• Serviços de depósito
• fazer investimentos como consultores de investimentos;
• manter títulos em depósito ou gerenciar

Serviços financeiros relacionados a criptografia

• Negociação, câmbio e corretagem
• Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
• Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
• Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
• Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
• Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia

Principais recursos

• Estabelecida: em 2013 (mais de 10 anos de experiência no mercado)
• Domicílio legal: Zug, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
• Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
• Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
• Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
• Contas de operação, gestão, corretagem, fintech e custódia mantidas com bancos suíços e europeus de primeira linha
• Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
• Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
• Possibilidade de conversão em um banco fintech completo

Incluído

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

• O Diretor Residente Suíço obrigatório
• O Diretor de Conformidade AML necessário
• Taxas de licença e afiliação: 1 ano
• Endereço do diretor registrado
• Serviços de administração e contabilidade
• Auditoria AML

Possível integração de tecnologia adicional:

Além da configuração atual, das licenças e das instalações bancárias, mediante solicitação, a empresa pode vir equipada com uma solução bancária on-line White Label, criada de acordo com as necessidades específicas do cliente.

Configuração de uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento de marca branca, com várias APIs e geração de IBANs. Estão incluídos serviços de depósito, gerenciamento, negociação, pagamento e troca para ativos de criptomoeda fiduciária e cariosa. A integração com bolsas e provedores de liquidez, bem como uma interface de usuário adaptada às especificações personalizadas do cliente, são um bônus adicional.

A plataforma on-line de marca branca é um recurso separado, não incluído na oferta padrão.

Credibilidade

A Suíça, considerada por muitos como o berço dos serviços bancários e financeiros, tem liderado o setor de forma ilustre há décadas. O modelo de tradição bancária, credibilidade, sigilo irrepreensível e serviço inigualável, centrado no cliente, permitiu que esse pequeno país alpino se tornasse o destino mundial tanto da clientela super-rica e de alto perfil quanto de alguns dos empreendedores mais inovadores e com visão de futuro, que desejam mais do que contemplar as pitorescas paisagens alpinas suíças.

Seja para estabelecer um negócio, um centro de operações ou um hub, a Suíça encontrou a solução para atender à clientela internacional mais exigente e experiente com sua insuperável e meticulosa atenção aos detalhes, a segurança financeira de seus serviços e sua reputação imaculada de sigilo.

Esse habitat comercial muito favorável e liberal atraiu muitos talentos e capital, impulsionando ainda mais a indústria doméstica suíça e seu setor financeiro a novos patamares. Para acomodar esse influxo cada vez maior de capital estrangeiro e oferecer uma abordagem mais personalizada e orientada para o cliente, foram criados os setores de Private Swiss Asset Management & Para-banking.

A credibilidade suíça para serviços financeiros e bancários é insuperável. Ser proprietário de uma empresa para-bancária, fintech, financeira ou fiduciária permite que você se junte às fileiras exclusivas das instituições financeiras mais renomadas e respeitadas do mundo. A reputação da Suíça em termos de qualidade e segurança em serviços financeiros é indiscutivelmente a melhor do mundo, e seu regime regulatório é amigável.

Premissa regulatória

Os últimos dois anos foram muito turbulentos em termos de estrutura regulatória. A FINMA, Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça, introduziu muitas regras e regulamentos novos com o objetivo de aprimorar os níveis de relatórios e, em última análise, a transparência. A complexidade dessas normas exige uma abordagem profissional e totalmente transparente, compartilhada entre os vários tipos de afiliação e licenças emitidas pela FINMA. Essa abordagem se traduz, em última análise, na consolidação do mercado, com apenas um punhado de empresas totalmente em conformidade, licenciadas e em operação remanescentes ao final do chamado “período de carência”, que expirou no final de 2022.

Oportunidade única

A entidade que temos em oferta hoje é realmente uma joia escassa, não apenas em total conformidade, mas também afiliada e regulamentada como uma empresa de serviços de criptografia e gestão de ativos para-bancos. A empresa mantém um status de licença e afiliação ininterrupto desde 2018. Ela tem uma reputação inigualável e intacta desde sua criação. Apesar dos tempos turbulentos e de uma reformulação completa da estrutura regulatória e de licenciamento, a empresa manteve seu status regulatório como um negócio para-bancário totalmente licenciado e passou no teste de escrutínio dos reguladores suíços com louvor. Ela está pronta para continuar crescendo e expandindo seus negócios atuais da forma estelar que tem feito até agora.

Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre essa e outras oportunidades de possuir uma empresa suíça, uma empresa financeira suíça, uma empresa fiduciária suíça ou uma empresa suíça de blockchain. Nossa equipe de especialistas é capaz de aconselhar e prestar serviços com a mesma facilidade em todos os níveis e personalizar uma solução que atenda às necessidades até mesmo da clientela mais exigente.

Principais recursos

1. Empresa totalmente operacional, licenciada e em conformidade, desde o início de 2013
2. Licença e afiliação para bancos emitidos pelo SO-FIT, Genebra, de acordo com as disposições da FINMA
3. Serviços de caução, pagamento e remessa
4. Serviços de gerenciamento de portfólio, ativos e patrimônio
5. Banco comercial, depositário, fintech e atual existente com vários bancos de primeira linha
6. Serviços de criptografia (câmbio, negociação, gerenciamento de carteira)
7. Localizado no coração de Zug (o Criptovalley suíço)
8. Possibilidade de conversão em um banco fintech suíço de pleno direito
9. Pode ser equipado com tecnologia, permitindo operar uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento, com várias integrações e capacidade de geração de IBAN ou fiat e cripto
10. Totalmente avaliado
11. Boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais locais
12. Todas as taxas pagas antecipadamente nos primeiros 12 meses de operação