Descrição

Suíça

Business ID: L#20240643

A licença Swiss Para Banking SRO (organização autorreguladora) é um tipo de licença emitida pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) para entidades não bancárias que se envolvem em atividades de intermediação financeira. Essas atividades incluem o fornecimento de serviços de pagamento, a emissão de dinheiro eletrônico, a oferta de consultoria de investimento e a gestão de ativos em nome dos clientes.

A Swiss Para Banking SRO Licence é importante para entidades não bancárias porque permite que elas operem legalmente na Suíça e conduzam suas atividades de intermediação financeira sem enfrentar sanções regulatórias. A licença também dá credibilidade a essas entidades, pois demonstra que elas atenderam aos requisitos regulatórios necessários estabelecidos pela FINMA.

Para obter uma licença Swiss Para Banking SRO, as entidades não bancárias devem atender a vários critérios. Isso inclui ter um modelo de negócios sólido, capitalização adequada, uma estrutura sólida de gerenciamento de riscos e conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, as entidades devem ser membros de uma organização autorreguladora (SRO) reconhecida na Suíça, que atua como um órgão de supervisão de suas atividades.

Uma vez que uma entidade não bancária obtenha uma Licença Swiss Para Banking SRO, ela estará sujeita à supervisão contínua da FINMA e de sua SRO. Isso garante que eles continuem a operar de forma compatível e transparente e que cumpram as regras e os regulamentos estabelecidos pelas autoridades financeiras suíças.

Um dos principais benefícios de possuir uma licença Swiss Para Banking SRO é a capacidade de oferecer serviços financeiros a clientes na Suíça e em toda a União Europeia. Isso abre novas oportunidades de negócios para entidades não bancárias, permitindo que elas expandam sua base de clientes e aumentem seus fluxos de receita.

Além disso, a licença proporciona um nível de confiança aos clientes, pois eles sabem que a entidade não bancária foi submetida a uma rigorosa análise regulatória e atende aos padrões necessários para operar no setor de serviços financeiros. Isso pode ajudar a atrair novos clientes e criar relacionamentos de longo prazo com os atuais.

De modo geral, a Swiss Para Banking SRO Licence é um requisito regulatório essencial para entidades não bancárias que desejam operar no setor de serviços financeiros na Suíça. Isso proporciona legitimidade, credibilidade e conformidade com os padrões regulatórios, além de abrir novas oportunidades de negócios e aumentar a confiança dos clientes. Ao obter essa licença, as entidades não bancárias podem se posicionar como participantes respeitáveis no mercado de serviços financeiros e contribuir para a estabilidade e integridade gerais do sistema financeiro suíço.

Serviços

• Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
• Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
• Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
• A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
• Comércio de commodities
• Negociação em Forex
• Negociação de títulos
• Serviços de depósito
• Serviços de remessa e pagamento
• fazer investimentos como consultores de investimentos
• manter títulos em depósito ou gerenciar títulos

Serviços financeiros relacionados a criptografia

• Serviços de negociação, câmbio e corretagem
• Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
• Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
• Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
• Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
• Empréstimos garantidos por estacas e serviços de consultoria relacionados a criptografia.