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    Empresa Suíça de Serviços Financeiros

    Descrição

    L#20230547

    A empresa atualmente opera com licença e está em conformidade. Ela possui amplas autorizações para serviços financeiros, incluindo, mas não se limitando a corretagem, FOREX, criptomoedas, pagamentos, cartões de crédito/débito, intermediação de contas IBAN, commodities e muito mais.

    Mais informações e os próximos passos abaixo:

    • Fundada em 2019
    • Domicílio: Genebra
    • Licença: Em boa situação, renovação contínua.
    • Banco: Credit Suisse
    • Tipo: AG Suíça
    • Autorizações: Consulte as autorizações em anexo.
    • Descrição da licença regulatória da empresa:

    Na Suíça, existem duas categorias de intermediários financeiros. Uma categoria inclui bancos, companhias de seguros, corretores de valores mobiliários, gestores de fundos e outros, sujeitos à supervisão de acordo com o Artigo 2, parágrafo 2 da AMLA (Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). O outro grupo, conhecido pela FINMA como o setor ‘alternativo’ ou ‘para-bancário’, abrange todos os demais intermediários financeiros e está sujeito à supervisão de acordo com o Artigo 2, parágrafo 3 da AMLA. A empresa em questão possui uma licença que se enquadra na categoria para-bancária e é afiliada a um órgão supervisor oficialmente aprovado pela FINMA.

    • Custos contínuos baixos:

    º Os custos fixos totais de funcionamento base são inferiores a CHF 60.000 por ano, abrangendo todas as despesas, como taxas de representante/diretor experiente de conformidade, endereço da sede registrada, taxa de licença, auditoria financeira, auditoria de conformidade, taxa de auditoria SRO, e serviços relacionados à contabilidade, incluindo balanço, demonstração de lucros e perdas, declaração de impostos e reuniões gerais.

    • Das Vantagens: Garantia de Ausência de Dívidas, Processos Judiciais ou Impostos Pendentes.
    • Entrega chave na mão:  Administração Corporativa Completa já em Vigor, Incluindo Diretor de Conformidade, Contador, Auditores e Mais. Nosso Grupo Gerencia Tudo para Você.
    • Acionistas: Compradores/acionistas estrangeiros são permitidos.
    • Incluído na venda:

    º Diretor Residente Suíço Permanente. (que permanecerá após a venda)
    º Responsável pela Conformidade Suíço Permanente. (que permanecerá após a venda)
    º Alteração de Nome e Finalidade.
    º Website Corporativo. (personalizado conforme necessário)
    º Número de Telefone Suíço.
    º Sistema de PBX Automatizado para Roteamento Profissional de Chamadas.

    • O processo de transferência na Suíça é rápido e sem necessidade de aprovação regulatória. Após a assinatura do acordo e o recebimento do preço de compra, a transferência ocorre, e os diretores começam a aceitar ordens dos novos acionistas.
    • Não há custos ou comissões de transferência.

    Basic Details

    Target Price:

    TBA

    Gross Revenue

    TBA

    EBITDA

    TBA

    Business ID:

    L#20230547

    Country

    Suíça

    Detalhes

    Business ID:L#20230547
    Property Type:Financial Services, Financial Services
    Property Status:For Sale
    Target Price: TBA
    Gross Revenue:TBA
    EBITDA:TBA
    Target Price / Revenue:TBD
    Target Price / EBITDA:TBD
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      º Os custos fixos totais de funcionamento base são inferiores a CHF 60.000 por ano, abrangendo todas as despesas, como taxas de representante/diretor experiente de conformidade, endereço da sede registrada, taxa de licença, auditoria financeira, auditoria de conformidade, taxa de auditoria SRO, e serviços relacionados à contabilidade, incluindo balanço, demonstração de lucros e perdas, declaração de impostos e reuniões gerais.

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