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A empresa atualmente opera com licença e está em conformidade. Ela possui amplas autorizações para serviços financeiros, incluindo, mas não se limitando a corretagem, FOREX, criptomoedas, pagamentos, cartões de crédito/débito, intermediação de contas IBAN, commodities e muito mais.
Mais informações e os próximos passos abaixo:
Fundada em 2019
Domicílio: Genebra
Licença: Em boa situação, renovação contínua.
Banco: Credit Suisse
Tipo: AG Suíça
Autorizações: Consulte as autorizações em anexo.
Descrição da licença regulatória da empresa:
Na Suíça, existem duas categorias de intermediários financeiros. Uma categoria inclui bancos, companhias de seguros, corretores de valores mobiliários, gestores de fundos e outros, sujeitos à supervisão de acordo com o Artigo 2, parágrafo 2 da AMLA (Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). O outro grupo, conhecido pela FINMA como o setor ‘alternativo’ ou ‘para-bancário’, abrange todos os demais intermediários financeiros e está sujeito à supervisão de acordo com o Artigo 2, parágrafo 3 da AMLA. A empresa em questão possui uma licença que se enquadra na categoria para-bancária e é afiliada a um órgão supervisor oficialmente aprovado pela FINMA.
Custos contínuos baixos:
º Os custos fixos totais de funcionamento base são inferiores a CHF 60.000 por ano, abrangendo todas as despesas, como taxas de representante/diretor experiente de conformidade, endereço da sede registrada, taxa de licença, auditoria financeira, auditoria de conformidade, taxa de auditoria SRO, e serviços relacionados à contabilidade, incluindo balanço, demonstração de lucros e perdas, declaração de impostos e reuniões gerais.
Das Vantagens: Garantia de Ausência de Dívidas, Processos Judiciais ou Impostos Pendentes.
Entrega chave na mão: Administração Corporativa Completa já em Vigor, Incluindo Diretor de Conformidade, Contador, Auditores e Mais. Nosso Grupo Gerencia Tudo para Você.
Acionistas: Compradores/acionistas estrangeiros são permitidos.
Incluído na venda:
º Diretor Residente Suíço Permanente. (que permanecerá após a venda)
º Responsável pela Conformidade Suíço Permanente. (que permanecerá após a venda)
º Alteração de Nome e Finalidade.
º Website Corporativo. (personalizado conforme necessário)
º Número de Telefone Suíço.
º Sistema de PBX Automatizado para Roteamento Profissional de Chamadas.
O processo de transferência na Suíça é rápido e sem necessidade de aprovação regulatória. Após a assinatura do acordo e o recebimento do preço de compra, a transferência ocorre, e os diretores começam a aceitar ordens dos novos acionistas.
A empresa atualmente opera com licença e está em conformidade. Ela possui amplas autorizações para serviços financeiros, incluindo, mas não se limitando a corretagem, FOREX, criptomoedas, pagamentos, cartões de crédito/débito, intermediação de contas IBAN, commodities e muito mais.
Mais informações e os próximos passos abaixo:
Fundada em 2019
Domicílio: Genebra
Licença: Em boa situação, renovação contínua.
Banco: Credit Suisse
Tipo: AG Suíça
Autorizações: Consulte as autorizações em anexo.
Descrição da licença regulatória da empresa:
Na Suíça, existem duas categorias de intermediários financeiros. Uma categoria inclui bancos, companhias de seguros, corretores de valores mobiliários, gestores de fundos e outros, sujeitos à supervisão de acordo com o Artigo 2, parágrafo 2 da AMLA (Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). O outro grupo, conhecido pela FINMA como o setor ‘alternativo’ ou ‘para-bancário’, abrange todos os demais intermediários financeiros e está sujeito à supervisão de acordo com o Artigo 2, parágrafo 3 da AMLA. A empresa em questão possui uma licença que se enquadra na categoria para-bancária e é afiliada a um órgão supervisor oficialmente aprovado pela FINMA.
Custos contínuos baixos:
º Os custos fixos totais de funcionamento base são inferiores a CHF 60.000 por ano, abrangendo todas as despesas, como taxas de representante/diretor experiente de conformidade, endereço da sede registrada, taxa de licença, auditoria financeira, auditoria de conformidade, taxa de auditoria SRO, e serviços relacionados à contabilidade, incluindo balanço, demonstração de lucros e perdas, declaração de impostos e reuniões gerais.
Das Vantagens: Garantia de Ausência de Dívidas, Processos Judiciais ou Impostos Pendentes.
Entrega chave na mão: Administração Corporativa Completa já em Vigor, Incluindo Diretor de Conformidade, Contador, Auditores e Mais. Nosso Grupo Gerencia Tudo para Você.
Acionistas: Compradores/acionistas estrangeiros são permitidos.
Incluído na venda:
º Diretor Residente Suíço Permanente. (que permanecerá após a venda)
º Responsável pela Conformidade Suíço Permanente. (que permanecerá após a venda)
º Alteração de Nome e Finalidade.
º Website Corporativo. (personalizado conforme necessário)
º Número de Telefone Suíço.
º Sistema de PBX Automatizado para Roteamento Profissional de Chamadas.
O processo de transferência na Suíça é rápido e sem necessidade de aprovação regulatória. Após a assinatura do acordo e o recebimento do preço de compra, a transferência ocorre, e os diretores começam a aceitar ordens dos novos acionistas.
Descrição
A empresa atualmente opera com licença e está em conformidade. Ela possui amplas autorizações para serviços financeiros, incluindo, mas não se limitando a corretagem, FOREX, criptomoedas, pagamentos, cartões de crédito/débito, intermediação de contas IBAN, commodities e muito mais.
Mais informações e os próximos passos abaixo:
Na Suíça, existem duas categorias de intermediários financeiros. Uma categoria inclui bancos, companhias de seguros, corretores de valores mobiliários, gestores de fundos e outros, sujeitos à supervisão de acordo com o Artigo 2, parágrafo 2 da AMLA (Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). O outro grupo, conhecido pela FINMA como o setor ‘alternativo’ ou ‘para-bancário’, abrange todos os demais intermediários financeiros e está sujeito à supervisão de acordo com o Artigo 2, parágrafo 3 da AMLA. A empresa em questão possui uma licença que se enquadra na categoria para-bancária e é afiliada a um órgão supervisor oficialmente aprovado pela FINMA.
º Os custos fixos totais de funcionamento base são inferiores a CHF 60.000 por ano, abrangendo todas as despesas, como taxas de representante/diretor experiente de conformidade, endereço da sede registrada, taxa de licença, auditoria financeira, auditoria de conformidade, taxa de auditoria SRO, e serviços relacionados à contabilidade, incluindo balanço, demonstração de lucros e perdas, declaração de impostos e reuniões gerais.
º Diretor Residente Suíço Permanente. (que permanecerá após a venda)
º Responsável pela Conformidade Suíço Permanente. (que permanecerá após a venda)
º Alteração de Nome e Finalidade.
º Website Corporativo. (personalizado conforme necessário)
º Número de Telefone Suíço.
º Sistema de PBX Automatizado para Roteamento Profissional de Chamadas.
Basic Details
Target Price:
TBA
Gross Revenue
TBA
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20230547
Country
Suíça
Detalhes
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Published on novembro 9, 2023 no 5:57 pm. Atualizado em novembro 9, 2023 no 5:57 pm
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