Descrição

Genebra

Business ID: L#20240742

Oportunidade rara; uma Vintage Swiss Trust Company totalmente licenciada e com direitos adquiridos, com um portal financeiro ativo, um negócio de criptografia e remessas para-bancos, mantido por uma Vintage Swiss Trust Company, com escritórios, pessoal e contas bancárias. e uma plataforma de gateway de serviços financeiros ativa e operacional.

Licenciada pelo conceituado SO-FIT(www.so-fit.ch), em Genebra, licença para serviços financeiros para-bancos e provedor de criptografia, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado de acordo com o Par. 2, seção 3. da estrutura de conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.

A Para-Banking Financial Gateway Service Provider & Remittance Business, constituída em 1968 na Suíça e implantada no coração de Zug, o Criptovalley suíço, com escritórios de representação na cosmopolita Genebra. A empresa possui instalações modernas no escritório, dando acesso a várias comodidades, com proximidade de vários bancos, instituições financeiras e práticas jurídicas de boa reputação. Essa entidade Vintage opera sua própria plataforma de serviços financeiros, pagamentos e gateways desenvolvida internamente, incluindo um software KYC e de due diligence de última geração, totalmente compatível com os requisitos mais recentes e rigorosos impostos pela FINMA (Autoridade Reguladora do Mercado Financeiro da Suíça).

Esta é realmente uma oportunidade única de adquirir um serviço financeiro para-bancário totalmente licenciado, bem estabelecido, respeitável e operacional, um negócio de criptografia e remessas com um modelo de negócios existente, uma plataforma operacional de última geração e relacionamentos bancários com bancos suíços de primeira linha.

Pontos-chave

Nome: Mediante solicitação, é necessário um NDA

Local de constituição: Genebra, Suíça, com escritórios de representação em Zug Data de constituição: 1968

Capital integralizado: CHF 50.000,-

Objetivo corporativo:

Empresa fiduciária suíça que oferece serviços gerais de consultoria a empresas estrangeiras sediadas em países da União Europeia na negociação de títulos listados (ações e títulos). Exercer uma função de consultoria no mercado internacional de capital, financeiro e de investimentos no país e no exterior, bem como intermediar transações comerciais e processar taxas. Redação de estudos econômicos e análises de negócios, principalmente em países industrializados da União Europeia e no exterior. Avaliar e revisar propostas de investimento em nome de e em nome de curadores e indicados. Exercer uma função de consultoria no campo de projetos imobiliários nacionais e estrangeiros;

Licenças obtidas: SO-FIT, Geneva Para-Banking association e licença como Serviço Financeiro,

Provedor de criptografia e remessas. Totalmente em conformidade & qualificada Financeiro intermediários sob Par. 2, seção 3. de o AMLA conformidade estrutura sob provisões de FINMA

Relacionamento(s) bancário(s): Contas bancárias ativas e operacionais em várias moedas com bancos suíços de primeira linha; Maerki Baumann Bank, Zurique

Licença e escopo

Atualmente implantado atividades:

• Negociação de moedas
• Negociação e troca de criptografia
• Corretora de Forex
• Arbitragem
• Gerenciamento de portfólio
• Serviços de liquidação
• Serviços de custódia

Autorizações financeiras mantidas

• Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
• Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
• Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
• A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
• Comércio de commodities
• Negociação de títulos
• Serviços de depósito
• fazer investimentos como consultores de investimento;
• manter títulos em depósito ou gerenciar

Serviços financeiros relacionados a criptografia

• Negociação, câmbio e corretagem
• Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
• Serviços de empilhamento, tanto on-line quanto off-
• Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
• Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
• Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia

Principais fatos do negócio de remessas e gateway para-bancário da Trust Company

• Preço pedido: Sob consulta
• Estabelecida: em 1968′ (mais de 50 anos de existência, excelência e experiência inigualável no mercado)
• Domicílio legal: Zug, Suíça, com escritórios de representação em Genebra (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
• Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
• Tipo de licença detida: Para-Banking licença, totalmente em conformidade & qualificada Financeiro intermediário sob 2, seção 3. de o AMLA conformidade sob provisões de FINMA

Plataforma de negociação, câmbio e criptografia de gateway financeiro de marca branca

• Estado do a arte, totalmente totalmente compatível KYC & Due Diligência software em em funcionamento
• Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais enviados periodicamente às autoridades)
• Várias contas operacionais, de gerenciamento, de corretagem e de custódia mantidas com os bancos de primeira linha da Suíça
• Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda preenchidas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
• Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
• Possibilidade de conversão em um banco fintech de pleno direito
• Todos os custos operacionais, de conformidade e de pessoal pagos antecipadamente por 12 meses de operações

Requisitos do comprador : Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.

Incluído no preço

100% de participação na Vintage Swiss Company, incluindo todos os seus ativos, operações, contas bancárias, etc.

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

• O Diretor Residente Suíço obrigatório
• O operador de conformidade AML necessário
• Configuração e integração de White Label
• Taxas de licença: 1 ano
• Operações da plataforma, back-end e suporte contínuo para os primeiros 12 meses (com exceção das comissões e taxas transacionais).
• Conformidade e KYC Operações de software e suporte pagos nos primeiros 12 meses
• Endereços de escritórios registrados em Genebra e Zug
• Serviços de administração e contabilidade
• Auditoria AML