A Lei Bancária foi introduzida em 1994 como um meio de regulamentar todas as áreas relacionadas ao setor bancário e tinha o objetivo de garantir a implementação das Diretivas da União Europeia que regulamentam o setor na legislação maltesa.
Processo
Antes de a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) conceder uma licença, a autoridade deve garantir que a solicitação esteja em conformidade com a Regra Bancária mencionada acima, que determina que o formulário de solicitação deve ser acompanhado de:
Uma cópia do MOU;
Demonstrações financeiras auditadas dos últimos 3 anos (se aplicável);
Um plano de negócios que informa a estrutura, a organização e o gerenciamento;
A identidade de todos os diretores, controladores e gerentes;
A identidade de todos os acionistas;
A identidade das pessoas que estarão dirigindo os negócios do banco em potencial
Requisitos
Um capital inicial não inferior a € 5.000.000;
Pelo menos duas pessoas que dirigem os negócios da empresa;
Notificar a Autoridade Competente sobre a identidade dos 20 maiores acionistas/membros que possuem participações;
Confirmação de que nenhum vínculo com a empresa impedirá a supervisão da MFSA sobre a empresa.
Prazo de entrega
9-12 meses
Mínimo. Capital depositado €5.000.000 incluído no preço
A Lei Bancária foi introduzida em 1994 como um meio de regulamentar todas as áreas relacionadas ao setor bancário e tinha o objetivo de garantir a implementação das Diretivas da União Europeia que regulamentam o setor na legislação maltesa.
Processo
Antes de a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) conceder uma licença, a autoridade deve garantir que a solicitação esteja em conformidade com a Regra Bancária mencionada acima, que determina que o formulário de solicitação deve ser acompanhado de:
Uma cópia do MOU;
Demonstrações financeiras auditadas dos últimos 3 anos (se aplicável);
Um plano de negócios que informa a estrutura, a organização e o gerenciamento;
A identidade de todos os diretores, controladores e gerentes;
A identidade de todos os acionistas;
A identidade das pessoas que estarão dirigindo os negócios do banco em potencial
Requisitos
Um capital inicial não inferior a € 5.000.000;
Pelo menos duas pessoas que dirigem os negócios da empresa;
Notificar a Autoridade Competente sobre a identidade dos 20 maiores acionistas/membros que possuem participações;
Confirmação de que nenhum vínculo com a empresa impedirá a supervisão da MFSA sobre a empresa.
Prazo de entrega
9-12 meses
Mínimo. Capital depositado €5.000.000 incluído no preço
Descrição
A Lei Bancária foi introduzida em 1994 como um meio de regulamentar todas as áreas relacionadas ao setor bancário e tinha o objetivo de garantir a implementação das Diretivas da União Europeia que regulamentam o setor na legislação maltesa.
Processo
Antes de a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) conceder uma licença, a autoridade deve garantir que a solicitação esteja em conformidade com a Regra Bancária mencionada acima, que determina que o formulário de solicitação deve ser acompanhado de:
Requisitos
Prazo de entrega
Basic Details
Target Price:
EUR 5,650,000
Business ID:
L#20230450
Country
Malta
City:
Valletta
Detalhes
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Published on junho 2, 2023 no 2:32 pm. Atualizado em outubro 5, 2025 no 9:31 am
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