is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
O Ato Bancário foi introduzido em 1994 como meio de regular toda as áreas relacionadas à indústria bancária e foi criado com o objetivo de garantir a implementação das Diretivas da União Europeia regulando a indústria nas leis de Malta.
Processo
Antes de uma licença ser emitada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA), a autoridade precisa garantir que a aplicação esteja de acordo com a Regra Bancária referida, que determina que o formulário de aplicação deve estar acompanhado de:
Uma cópia do MOU;
Relatórios fiscais auditados dos últimos 3 anos (se aplicável);
Um plano de negócios definindo a estrutura, organização e gerência.
A identidade de todos os diretores, controladores e gerentes;
A identidade de todos os acionistas;
A identidade de todos os indivíduos que estarão liderando os negócios do prospectivo banco
Requerimentos
Um capital inicial de não menos que €5,000,000;
No mínimo 2 indivíduos que estão na direção da empresa;
Notificar a Autoridade Competente sobre a identidade dos 20 maiores acionistas/membros que possuem holdings;
Confirmação de que nenhuma ligação da empresa irá impedir a supervisão do MFSA sobre a empresa.
O Ato Bancário foi introduzido em 1994 como meio de regular toda as áreas relacionadas à indústria bancária e foi criado com o objetivo de garantir a implementação das Diretivas da União Europeia regulando a indústria nas leis de Malta.
Processo
Antes de uma licença ser emitada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA), a autoridade precisa garantir que a aplicação esteja de acordo com a Regra Bancária referida, que determina que o formulário de aplicação deve estar acompanhado de:
Uma cópia do MOU;
Relatórios fiscais auditados dos últimos 3 anos (se aplicável);
Um plano de negócios definindo a estrutura, organização e gerência.
A identidade de todos os diretores, controladores e gerentes;
A identidade de todos os acionistas;
A identidade de todos os indivíduos que estarão liderando os negócios do prospectivo banco
Requerimentos
Um capital inicial de não menos que €5,000,000;
No mínimo 2 indivíduos que estão na direção da empresa;
Notificar a Autoridade Competente sobre a identidade dos 20 maiores acionistas/membros que possuem holdings;
Confirmação de que nenhuma ligação da empresa irá impedir a supervisão do MFSA sobre a empresa.
Descrição
O Ato Bancário foi introduzido em 1994 como meio de regular toda as áreas relacionadas à indústria bancária e foi criado com o objetivo de garantir a implementação das Diretivas da União Europeia regulando a indústria nas leis de Malta.
Processo
Antes de uma licença ser emitada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA), a autoridade precisa garantir que a aplicação esteja de acordo com a Regra Bancária referida, que determina que o formulário de aplicação deve estar acompanhado de:
Requerimentos
Tempo de Entrega
Basic Details
Target Price:
€5,500,000
Business ID:
L#20230450
Country
Malta
City:
Valletta
Detalhes
Similar Businesses
Published on junho 2, 2023 no 2:32 pm. Atualizado em junho 2, 2023 no 2:32 pm
Licença bancária do Panamá
TBD
Bancos
Licença bancária na Armênia
TBD
Bancos
Estabelecimento do Puerto Rico Bank
$60,000,000
Bancos
Licença bancária da Eslovênia
TBD
Bancos
Licença bancária ucraniana
$8,000,000
Bancos
Licença bancária em Santa Lúcia (Classe A)
TBD
Bancos
PREVIOUS PROPERTY
Histórico Clube de Futebol da Liga Nacional do RU
NEXT PROPERTY
Empresa Comercial Rentável negociando créditos de carbono