Descrição

Genebra, Suíça

Business ID: L#20200578

Empresa suíça de serviços bancários multifuncionais e de troca de criptomoedas e gateway para venda.

• Preço: CHF 2,5 milhões
• Est. 2019
• Domicílio: Genebra, Suíça
• Empresa: Licensed Swiss AG (licença para-bancos, em boa situação)
• Funções de usuário da plataforma:

• • Solução completa de criptografia para fiat!
  • Transferências bancárias: SWIFT e SEPA
  • Troca de ativos digitais: A plataforma já está integrada com compra/venda/recebimento/envio de criptomoedas para as principais criptomoedas
  • Carteiras: Carteiras de criptografia não custodiais integradas e seguras para armazenamento a frio. Carteiras quentes, armazenamentos frios (capacidade de adicionar carteiras adicionais).
  • Transferência interna de dinheiro de usuário para usuário
  • Obter um cartão de débito pré-pago virtual ou físico. Os cartões podem ser de marca, de metal, etc.
  • Contas IBAN de usuário, para enviar e receber transferências eletrônicas internacionais.
  • Câmbio instantâneo de moedas, capacidade para várias moedas.
  • Recarga por cartão ou transferência eletrônica
  • Sistema KYC integrado e automatizado.

• Problemas resolvidos pela empresa e pela plataforma:

• • Entrega completa, pronta para o negócio
  • Solução completa de criptomoeda para moeda fiduciária – carregue no cartão de débito e gaste em qualquer lugar, retire fundos para seu banco externo, transfira dinheiro para outro usuário, faça transferências bancárias e pague contas.
  • Contas individuais e corporativas
  • Suporte a várias moedas
  • Cartão de débito pré-pago, carregue com criptomoedas (ou outros) e gaste em qualquer lugar
  • Liquidez de criptografia muito alta

• Descrição da licença regulatória da empresa (SRO):

• • Na Suíça, há duas categorias de intermediários financeiros. Uma categoria inclui bancos, seguradoras, corretores de valores mobiliários, gestores de fundos, etc., e está sujeita à supervisão nos termos do Art. 2, para. 2 da AMLA. A outra categoria, denominada pela FINMA como o setor “alternativo” ou “para-bancário”, abrange todos os outros intermediários financeiros e está sujeita à supervisão nos termos do Art. 2, par. 3 da AMLA. A licença dessa empresa se enquadra na categoria para-banco e é associada a um órgão de supervisão oficialmente aprovado pela FINMA.
  • A mudança de propriedade não requer aprovação regulatória. Isso requer apenas uma notificação ao órgão regulador e não interrompe os negócios. A SAMF cuida da mudança de propriedade e da notificação do modelo de negócios.

• Outros:

• • A plataforma de software de serviços bancários é fornecida totalmente integrada ao nosso provedor preferencial de serviços bancários e de cartões para todos os serviços necessários para fornecer os recursos multifuncionais das plataformas listadas neste documento.
  • A Empresa possui uma licença perpétua de software para a plataforma de software bancário. Isso significa que você nunca pagará taxas mensais de licença de software.
  • O software é totalmente personalizável.
  • A empresa já conta com o pessoal necessário para manter a licença. O diretor residente na Suíça e o diretor de conformidade são altamente experientes, adequados para a licença e legalizados junto ao órgão regulador. Eles concordam em permanecer no cargo após a venda, de acordo com a vontade do(s) novo(s) acionista(s).
  • Baixos custos operacionais básicos contínuos – a maior parte dos custos operacionais do primeiro ano é paga nos primeiros 6 meses, incluindo a taxa anual do diretor suíço e do dirigente da AMF suíça, escritório registrado e manutenção!
  • Bancos de custódia/instituições de pagamento para emissão de IBAN já existentes. O comprador pode manter os atuais provedores de serviços bancários ou mudar.
  • A plataforma desenvolvida na Suíça vem integrada a uma ferramenta suíça automatizada e inteligente de verificação de ID AML, que capacita o usuário a utilizar imediatamente todas as funções da plataforma. Uma vez integrados, os usuários podem abrir contas corporativas e contas bancárias corporativas.
  • A empresa não tem dívidas, ações judiciais ou impostos devidos (vem com garantia)
  • Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos.
  • O processo de transferência é muito simples e rápido na Suíça, pois NÃO há exigência de aprovação regulamentar para mudanças de propriedade. Depois que o SPA é executado e o pagamento é recebido, as ações mudam de mãos. Nosso grupo continua cuidando de todos os serviços corporativos, incluindo auditorias contábeis, financeiras e de conformidade, consultoria geral e muito mais.
  • 100% pronto para uso – Todos os parceiros de administração corporativa estão presentes, incluindo o contador, o auditor financeiro e de conformidade, etc.
  • Sem comissões ou custos de transferência.
  • A SAMF cuida do processo de entrega de forma completa e minuciosa, incluindo os entregáveis.
  • Atualmente, a empresa não tem clientes, AUM ou receita.