Este perfil descreve uma rara oportunidade de adquirir uma empresa de gestão de ativos ativa e totalmente licenciada, com operações estabelecidas, pessoal, contas bancárias e um histórico comprovado. A empresa está pronta para transferência imediata de propriedade, normalmente em cinco dias úteis.
A empresa foi constituída em 2018 e está legalmente domiciliada em Genebra, Suíça. Ela possui uma licença FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office, mantida desde 2022. A empresa está em total conformidade e é qualificada de acordo com o Art. 17, seção 1. do LEFin, incluindo Conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA. A empresa é descrita como uma joia escassa, em total conformidade, afiliada à FINMA e regulamentada como uma empresa de gestão de ativos e portfólio.
- Capital integralizado: CHF 100.000,-.
- Objetivo corporativo: Todas as atividades no campo de consultoria financeira e gerenciamento de ativos, bem como todas as atividades relacionadas.
- Status regulatório: A empresa tem mantido uma licença ininterrupta e status de afiliação desde 2021. Ela é totalmente auditada e está em conformidade, com relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades.
Escopo e atividades operacionais
A empresa está ativa e operando, com mandatos de clientes existentes e um fluxo de receita ativo.
As atividades e autorizações atualmente implantadas incluem:
- Gestão de ativos, gestão de patrimônio e gestão de portfólio (mandatos discricionários e consultivos).
- Serviços de escritório familiar.
- Serviços de caução, pagamento e remessa.
- Serviços de arbitragem e liquidação.
- Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente.
- Negociação por conta própria ou de terceiros de: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (inclusive derivativos).
- Transações de crédito (empréstimos ao consumidor, hipotecas, factoring, financiamento comercial).
Infraestrutura financeira e bancária
A empresa estabeleceu relações bancárias e de custódia com bancos suíços de primeira linha e possui várias contas de operação, administração, corretagem e custódia.
- Principais relacionamentos bancários: BCGE (Banco Cantonal de Genebra), UBS e HypoSwiss (todos em Genebra).
- Acordos: Existem contratos de gerenciamento e comissão com vários bancos suíços de primeira linha.
- Situação financeira: A empresa é vendida livre de dívidas, passivos ou ônus de qualquer tipo, sem ações judiciais pendentes, e vem com uma carta recente de regularidade emitida pelas autoridades fiscais suíças. Ela também possui uma excelente classificação de crédito.
Pacote de vendas e potencial
O preço de venda inclui os custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações , como o Diretor Residente Suíço obrigatório, o Diretor de Conformidade AML exigido, taxas de licença, endereço de escritório registrado, Serviços de Administração e Contabilidade e Auditoria AML.
- Potencial de crescimento: Há um potencial de crescimento significativo. A empresa oferece a possibilidade de se converter em um banco suíço completo, sujeito à aprovação da FINMA.
- Requisitos do comprador: Capacidade financeira (comprovação de fundos), passaporte, currículo do novo beneficiário e um NDA são necessários. Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos mediante KYC inicial, verificação e aprovação.
Licenças detidas
Licença da FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management e Family Office desde 2022. totalmente compatível e qualificado de acordo com o Art. 17, seção 1 da LEFin, incluindo conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
Relacionamento(s) bancário(s)
Banco e custodiante existentes, relacionamentos de integração de clientes com:
- BCGE (Banco Cantonal de Genebra), Genebra
- UBS, Genebra
- HypoSwiss, Genebra
Principais recursos
1. Negócio de gestão ativa e operacional de ativos, patrimônio e portfólio
2. Licença da FINMA, Berna, para gestão de ativos, portfólio e family office desde 2022. totalmente
em conformidade e qualificado de acordo com o Art. 17, seção 1. do LEFin, incluindo a conformidade com a AMLA sob
disposições da FINMA
3. Serviços de depósito, pagamento e remessa
4. Contratos de comissão e gerenciamento em vigor
5. Fluxo de receita ativo
6. Mandatos do cliente
7. Contas bancárias comerciais e correntes existentes. com vários bancos de primeira linha
8. Pessoal qualificado e flexível
9. Localizado no coração de Genebra
10. Excelente classificação de crédito
11. Potencial de crescimento significativo
12. Possibilidade de conversão em um banco suíço de pleno direito; pode servir como base para outras
licenciamento ou expansão regulatória, sujeito à aprovação da FINMA
