Este perfil descreve uma rara oportunidade de adquirir uma empresa de gestão de ativos ativa e totalmente licenciada, com operações estabelecidas, pessoal, contas bancárias e um histórico comprovado. A empresa está pronta para transferência imediata de propriedade, normalmente em cinco dias úteis.

A empresa foi constituída em 2018 e está legalmente domiciliada em Genebra, Suíça. Ela possui uma licença FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office, mantida desde 2022. A empresa está em total conformidade e é qualificada de acordo com o Art. 17, seção 1. do LEFin, incluindo Conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA. A empresa é descrita como uma joia escassa, em total conformidade, afiliada à FINMA e regulamentada como uma empresa de gestão de ativos e portfólio.

• Capital integralizado: CHF 100.000,-.
• Objetivo corporativo: Todas as atividades no campo de consultoria financeira e gerenciamento de ativos, bem como todas as atividades relacionadas.
• Status regulatório: A empresa tem mantido uma licença ininterrupta e status de afiliação desde 2021. Ela é totalmente auditada e está em conformidade, com relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades.

Escopo e atividades operacionais

A empresa está ativa e operando, com mandatos de clientes existentes e um fluxo de receita ativo.

As atividades e autorizações atualmente implantadas incluem:

• Gestão de ativos, gestão de patrimônio e gestão de portfólio (mandatos discricionários e consultivos).
• Serviços de escritório familiar.
• Serviços de caução, pagamento e remessa.
• Serviços de arbitragem e liquidação.
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente.
• Negociação por conta própria ou de terceiros de: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (inclusive derivativos).
• Transações de crédito (empréstimos ao consumidor, hipotecas, factoring, financiamento comercial).

Infraestrutura financeira e bancária

A empresa estabeleceu relações bancárias e de custódia com bancos suíços de primeira linha e possui várias contas de operação, administração, corretagem e custódia.

• Principais relacionamentos bancários: BCGE (Banco Cantonal de Genebra), UBS e HypoSwiss (todos em Genebra).
• Acordos: Existem contratos de gerenciamento e comissão com vários bancos suíços de primeira linha.
• Situação financeira: A empresa é vendida livre de dívidas, passivos ou ônus de qualquer tipo, sem ações judiciais pendentes, e vem com uma carta recente de regularidade emitida pelas autoridades fiscais suíças. Ela também possui uma excelente classificação de crédito.

Pacote de vendas e potencial

O preço de venda inclui os custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações , como o Diretor Residente Suíço obrigatório, o Diretor de Conformidade AML exigido, taxas de licença, endereço de escritório registrado, Serviços de Administração e Contabilidade e Auditoria AML.

• Potencial de crescimento: Há um potencial de crescimento significativo. A empresa oferece a possibilidade de se converter em um banco suíço completo, sujeito à aprovação da FINMA.
• Requisitos do comprador: Capacidade financeira (comprovação de fundos), passaporte, currículo do novo beneficiário e um NDA são necessários. Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos mediante KYC inicial, verificação e aprovação.

Licenças detidas

Licença da FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management e Family Office desde 2022. totalmente compatível e qualificado de acordo com o Art. 17, seção 1 da LEFin, incluindo conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA

Relacionamento(s) bancário(s)

Banco e custodiante existentes, relacionamentos de integração de clientes com:

• BCGE (Banco Cantonal de Genebra), Genebra
• UBS, Genebra
• HypoSwiss, Genebra

Principais recursos

1. Negócio de gestão ativa e operacional de ativos, patrimônio e portfólio
2. Licença da FINMA, Berna, para gestão de ativos, portfólio e family office desde 2022. totalmente
em conformidade e qualificado de acordo com o Art. 17, seção 1. do LEFin, incluindo a conformidade com a AMLA sob
disposições da FINMA
3. Serviços de depósito, pagamento e remessa
4. Contratos de comissão e gerenciamento em vigor
5. Fluxo de receita ativo
6. Mandatos do cliente
7. Contas bancárias comerciais e correntes existentes. com vários bancos de primeira linha
8. Pessoal qualificado e flexível
9. Localizado no coração de Genebra
10. Excelente classificação de crédito
11. Potencial de crescimento significativo
12. Possibilidade de conversão em um banco suíço de pleno direito; pode servir como base para outras
licenciamento ou expansão regulatória, sujeito à aprovação da FINMA