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Croácia | Bancos | L#20250916

Licença bancária croata

Target Price TBD

EBITDA TBD

Detalhes

Eslovênia | Bancos | L#20250918

Licença bancária da Eslovênia

Descubra uma oportunidade única de adquirir uma licença bancária completa na Eslovênia. Essa licença concede ao titular direitos bancários abrangentes, incluindo aceitação de depósitos, empréstimos e serviços finance ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

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Cidade do Panamá, Panamá | Bancos | L#20250892

Licença bancária do Panamá

Uma licença bancária panamenha é uma autorização regulamentar que permite que as instituições financeiras operem como bancos no Panamá. Conhecido por suas leis bancárias favoráveis e confidencialidade, o Panamá of ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

Detalhes

Santa Lúcia | Bancos | L#20250847

Licença bancária em Santa Lúcia (Classe A)

Esta é uma rara oportunidade de adquirir uma empresa para-bancária ativa e totalmente licenciada de Forex, transferência de dinheiro e cartão de crédito, com contas bancárias e subcontas de clientes em várias moedas. Ele of ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

Detalhes

Armênia | Bancos | L#20240662

Licença bancária na Armênia

Esse banco é uma das principais instituições financeiras da Armênia. Criada há 30 anos, ela tem sido fundamental para o desenvolvimento e o crescimento da economia do país. Como um banco universal, esse banco oferece uma amp ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

Detalhes

Ucrânia | Bancos | L#20240656

Licença bancária ucraniana

O XXXX Bank é membro da associação profissional de participantes do mercado de capitais e derivativos, membro da Associação Internacional de Telecomunicações Interbancárias SWIFT, da rede internacional REUTERS e membro do ...

Target Price $8,000,000

EBITDA TBD

Detalhes

Porto Rico | Bancos | L#20240641

Estabelecimento do Puerto Rico Bank

Os bancos em Porto Rico desempenham um papel crucial na economia da ilha, fornecendo uma ampla gama de serviços financeiros a indivíduos, empresas e entidades governamentais. Há vários bancos locais e internacionais operando e ...

Target Price $60,000,000$3,203,047/EBITDA

EBITDA $3,203,047

Detalhes

Licença bancária croata

Croácia

EBITDA

TBD

$6,325,390

Price

$60,000,000

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Descubra uma oportunidade única de adquirir uma licença bancária completa na Croácia. Essa licença concede ao titular direitos bancários abrangentes, incluindo aceitação de depósitos, empréstimos e serviços financeiros no mercado croata. Ideal para instituições financeiras ou investidores que buscam estabelecer ou expandir sua presença no sudeste da Europa, essa licença oferece um caminho simplificado para operar de acordo com os padrões regulatórios croatas.

Pontos-chave

Autoridade reguladora: O Banco Nacional da Croácia (Hrvatska narodna banka – HNB) é a principal autoridade responsável pela concessão de licenças bancárias e pela supervisão das atividades bancárias na Croácia.
Estrutura legal: O processo de licenciamento é regido pela Lei Bancária da Croácia e está alinhado com as diretrizes da União Europeia, especialmente a Diretiva de Requisitos de Capital (CRD IV) e a Regulamentação de Requisitos de Capital (CRR).
Elegibilidade do candidato: Os candidatos devem ser pessoas jurídicas, normalmente constituídas na Croácia ou em outro estado membro da UE, com sólida situação financeira, planos de negócios adequados e administração qualificada.
Requisitos mínimos de capital: Geralmente, é necessário um capital inicial mínimo de 7,5 milhões de euros (ou um valor equivalente em kuna) para obter uma licença bancária completa na Croácia.
Apresentação do plano de negócios: Os candidatos devem fornecer um plano de negócios abrangente que descreva as atividades bancárias propostas, as políticas de gerenciamento de riscos, as demonstrações financeiras projetadas e as medidas de conformidade.
Propriedade e acionistas: A HNB analisa a estrutura de propriedade, garantindo que os acionistas atendam aos critérios de integridade e idoneidade e que não haja conflitos de interesse.
Teste de adequação e idoneidade: As pessoas-chave, incluindo proprietários, diretores e gerentes seniores, devem passar por avaliações de adequação e idoneidade para demonstrar sua competência, experiência e integridade.
Prontidão operacional: Os candidatos devem demonstrar sistemas, políticas e procedimentos adequados para operações bancárias, controles internos, combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Processo de solicitação e cronograma: A solicitação deve ser enviada por escrito com toda a documentação necessária; a HNB normalmente analisa as solicitações dentro de vários meses, mas o processo pode variar de acordo com a complexidade.
Requisitos de supervisão pós-licença: Após a obtenção da licença, os bancos estão sujeitos à supervisão contínua, incluindo a adequação do capital, obrigações de relatórios, conformidade com as regulamentações e auditorias periódicas pelo HNB.

Procedimento

Acordo de Não Divulgação de Não Circunvenção (NCNDA) a ser executado.
Você deve fornecer o comprovante de fundos (POF).
Comissão de compra: 3%.

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