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    Licença bancária da Eslovênia

    Descrição

    Eslovênia
    L#20250918

    Descubra uma oportunidade única de adquirir uma licença bancária completa na Eslovênia. Essa licença concede ao titular direitos bancários abrangentes, incluindo aceitação de depósitos, empréstimos e serviços financeiros no mercado esloveno. Ideal para instituições financeiras ou investidores que buscam estabelecer ou expandir sua presença no sudeste da Europa, essa licença oferece um caminho simplificado para operar de acordo com os padrões regulatórios eslovenos.

    Pontos-chave

    1. Autoridade reguladora: O Banco da Eslovênia (Banka Slovenije) é responsável por conceder e supervisionar as licenças bancárias.
    2. Requisitos de inscrição: Os candidatos devem enviar uma documentação abrangente, incluindo planos de negócios, projeções financeiras e comprovação de estabilidade financeira.
    3. Adequação de capital: os candidatos devem demonstrar capital inicial suficiente, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos pelas regulamentações da Eslovênia e da UE.
    4. Critérios de adequação e idoneidade: O pessoal-chave deve ser aprovado em testes de adequação e idoneidade, demonstrando conhecimento, integridade e sólida situação financeira.
    5. Estrutura de propriedade: As estruturas de propriedade e controle propostas devem ser transparentes e estar em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo.
    6. Estrutura de gerenciamento de riscos: Os candidatos devem estabelecer uma sólida gestão de riscos, sistemas de controle interno e procedimentos de conformidade.
    7. Aprovação do plano de negócios: A licença é concedida com base na viabilidade do plano de negócios, incluindo estratégias para operações, avaliação de riscos e sustentabilidade financeira.
    8. Revisão de supervisão: O Banco da Eslovênia realiza avaliações completas antes de emitir uma licença, garantindo a adesão aos padrões prudenciais.
    9. Supervisão contínua: Os bancos licenciados estão sujeitos a supervisão contínua, requisitos de relatórios e verificações de conformidade para manter sua licença.
    10. Revogação e sanções: A licença pode ser revogada ou sanções podem ser impostas se o banco violar os requisitos regulatórios, se envolver em má conduta ou não cumprir os padrões prudenciais.

    Basic Details

    Target Price:

    TBD

    Business ID:

    L#20250918

    Country

    Eslovênia

    Detalhes

    Business ID:L#20250918
    Target Price: TBD
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      Published on maio 6, 2025 no 6:17 am. Atualizado em maio 6, 2025 no 6:17 am

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      Descubra uma oportunidade única de adquirir uma licença bancária completa na Eslovênia. Essa licença concede ao titular direitos bancários abrangentes, incluindo aceitação de depósitos, empréstimos e serviços financeiros no mercado esloveno. Ideal para instituições financeiras ou investidores que buscam estabelecer ou expandir sua presença no sudeste da Europa, essa licença oferece um caminho simplificado para operar de acordo com os padrões regulatórios eslovenos.

      Pontos-chave

      1. Autoridade reguladora: O Banco da Eslovênia (Banka Slovenije) é responsável por conceder e supervisionar as licenças bancárias.
      2. Requisitos de inscrição: Os candidatos devem enviar uma documentação abrangente, incluindo planos de negócios, projeções financeiras e comprovação de estabilidade financeira.
      3. Adequação de capital: os candidatos devem demonstrar capital inicial suficiente, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos pelas regulamentações da Eslovênia e da UE.
      4. Critérios de adequação e idoneidade: O pessoal-chave deve ser aprovado em testes de adequação e idoneidade, demonstrando conhecimento, integridade e sólida situação financeira.
      5. Estrutura de propriedade: As estruturas de propriedade e controle propostas devem ser transparentes e estar em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo.
      6. Estrutura de gerenciamento de riscos: Os candidatos devem estabelecer uma sólida gestão de riscos, sistemas de controle interno e procedimentos de conformidade.
      7. Aprovação do plano de negócios: A licença é concedida com base na viabilidade do plano de negócios, incluindo estratégias para operações, avaliação de riscos e sustentabilidade financeira.
      8. Revisão de supervisão: O Banco da Eslovênia realiza avaliações completas antes de emitir uma licença, garantindo a adesão aos padrões prudenciais.
      9. Supervisão contínua: Os bancos licenciados estão sujeitos a supervisão contínua, requisitos de relatórios e verificações de conformidade para manter sua licença.
      10. Revogação e sanções: A licença pode ser revogada ou sanções podem ser impostas se o banco violar os requisitos regulatórios, se envolver em má conduta ou não cumprir os padrões prudenciais.

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