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Licença bancária croata

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Licença bancária croata

Descrição

Croácia

Business ID: L#20250916

Descubra uma oportunidade única de adquirir uma licença bancária completa na Croácia. Essa licença concede ao titular direitos bancários abrangentes, incluindo aceitação de depósitos, empréstimos e serviços financeiros no mercado croata. Ideal para instituições financeiras ou investidores que buscam estabelecer ou expandir sua presença no sudeste da Europa, essa licença oferece um caminho simplificado para operar de acordo com os padrões regulatórios croatas.

Pontos-chave

Autoridade reguladora: O Banco Nacional da Croácia (Hrvatska narodna banka – HNB) é a principal autoridade responsável pela concessão de licenças bancárias e pela supervisão das atividades bancárias na Croácia.
Estrutura legal: O processo de licenciamento é regido pela Lei Bancária da Croácia e está alinhado com as diretrizes da União Europeia, especialmente a Diretiva de Requisitos de Capital (CRD IV) e a Regulamentação de Requisitos de Capital (CRR).
Elegibilidade do candidato: Os candidatos devem ser pessoas jurídicas, normalmente constituídas na Croácia ou em outro estado membro da UE, com sólida situação financeira, planos de negócios adequados e administração qualificada.
Requisitos mínimos de capital: Geralmente, é necessário um capital inicial mínimo de 7,5 milhões de euros (ou um valor equivalente em kuna) para obter uma licença bancária completa na Croácia.
Apresentação do plano de negócios: Os candidatos devem fornecer um plano de negócios abrangente que descreva as atividades bancárias propostas, as políticas de gerenciamento de riscos, as demonstrações financeiras projetadas e as medidas de conformidade.
Propriedade e acionistas: A HNB analisa a estrutura de propriedade, garantindo que os acionistas atendam aos critérios de integridade e idoneidade e que não haja conflitos de interesse.
Teste de adequação e idoneidade: As pessoas-chave, incluindo proprietários, diretores e gerentes seniores, devem passar por avaliações de adequação e idoneidade para demonstrar sua competência, experiência e integridade.
Prontidão operacional: Os candidatos devem demonstrar sistemas, políticas e procedimentos adequados para operações bancárias, controles internos, combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Processo de solicitação e cronograma: A solicitação deve ser enviada por escrito com toda a documentação necessária; a HNB normalmente analisa as solicitações dentro de vários meses, mas o processo pode variar de acordo com a complexidade.
Requisitos de supervisão pós-licença: Após a obtenção da licença, os bancos estão sujeitos à supervisão contínua, incluindo a adequação do capital, obrigações de relatórios, conformidade com as regulamentações e auditorias periódicas pelo HNB.

Procedimento

Acordo de Não Divulgação de Não Circunvenção (NCNDA) a ser executado.
Você deve fornecer o comprovante de fundos (POF).
Comissão de compra: 3%.

Basic Details

Target Price:

TBD

Business ID:

L#20250916

Country

Croácia

Detalhes

Business ID:	L#20250916
Target Price:	TBD

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Elegibilidade do candidato: Os candidatos devem ser pessoas jurídicas, normalmente constituídas na Croácia ou em outro estado membro da UE, com sólida situação financeira, planos de negócios adequados e administração qualificada.
Requisitos mínimos de capital: Geralmente, é necessário um capital inicial mínimo de 7,5 milhões de euros (ou um valor equivalente em kuna) para obter uma licença bancária completa na Croácia.
Apresentação do plano de negócios: Os candidatos devem fornecer um plano de negócios abrangente que descreva as atividades bancárias propostas, as políticas de gerenciamento de riscos, as demonstrações financeiras projetadas e as medidas de conformidade.
Propriedade e acionistas: A HNB analisa a estrutura de propriedade, garantindo que os acionistas atendam aos critérios de integridade e idoneidade e que não haja conflitos de interesse.
Teste de adequação e idoneidade: As pessoas-chave, incluindo proprietários, diretores e gerentes seniores, devem passar por avaliações de adequação e idoneidade para demonstrar sua competência, experiência e integridade.
Prontidão operacional: Os candidatos devem demonstrar sistemas, políticas e procedimentos adequados para operações bancárias, controles internos, combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Processo de solicitação e cronograma: A solicitação deve ser enviada por escrito com toda a documentação necessária; a HNB normalmente analisa as solicitações dentro de vários meses, mas o processo pode variar de acordo com a complexidade.
Requisitos de supervisão pós-licença: Após a obtenção da licença, os bancos estão sujeitos à supervisão contínua, incluindo a adequação do capital, obrigações de relatórios, conformidade com as regulamentações e auditorias periódicas pelo HNB.

Procedimento

Acordo de Não Divulgação de Não Circunvenção (NCNDA) a ser executado.
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Sobre Nós

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