SuíçaUma instituição financeira suíça experiente e em pleno funcionamento (AG), constituída em 2008 e supervisionada pela SO-FIT SRO. A instituição oferece pagamentos em várias moedas, emissão de cartões e processamento de ativos digitais para moeda fiduciária. Com canais de neo-banco de nível 1 em operação, uma receita mensal entre 100 mil e 150 mil CHF, tecnologia própria e governança estabelecida, essa estrutura corporativa sólida está pronta para uma transferência operacional imediata, sem atrasos no licenciamento.
Tipo de ativo: Intermediário financeiro suíço regulamentado / Sociedade por Ações (Aktiengesellschaft - AG)
Residência: Suíça
Vintage / Fundação: 2008 (mais de 15 anos de experiência operacional)
Situação regulatória: Intermediário financeiro licenciado e supervisionado por uma SRO suíça oficialmente reconhecida (SO-FIT, nº de membro 1274)
Tipo de transação: Entidade operacional em perfeitas condições / Transferência corporativa completa, pronta para assumir imediatamente
Histórico de atuação: Mais de 15 anos de existência jurídica ininterrupta de acordo com a legislação societária suíça, o que garante uma credibilidade institucional consolidada.
Volume histórico: Processamento acumulado de transações superior a 100 milhões de francos suíços.
Ecossistema de clientes: Base de clientes consolidada e de longa data, com mais de 50.000 usuários, entre pessoas físicas e jurídicas.
Volume financeiro atual: receita bruta mensal estável, variando entre CHF 100.000 e CHF 150.000.
Supervisionada pelo quadro SO-FIT (SRO reconhecida pela FINMA), garantindo a conformidade contínua com as normas suíças contra a lavagem de dinheiro (AMLA / LBA).
Contamos com uma equipe completa, incluindo um diretor residente na Suíça em atividade e um Responsável pela Notificação de Lavagem de Dinheiro (MLRO) nomeado, cumprindo assim os requisitos legais suíços de presença efetiva.
infraestrutura operacional abrangente de conformidade que inclui KYC automatizado (cadastro de clientes), KYB (due diligence empresarial), KYT (triagem de transações) e integração com a Regra de Transferência da FATF para ativos virtuais.
conexões em tempo real via API com 3 provedores de liquidez (LPs) para compensação abrangente de ativos digitais e moedas fiduciárias em várias moedas.
Integrações ativas com três emissores de cartões diferentes, oferecendo suporte a programas de emissão de cartões virtuais e físicos com a marca da empresa.
Inclui uma licença de software central própria que abrange portais de cliente, gerenciamento de carteiras em várias moedas e gateways de pagamento administrativos
| Métrica operacional | Especificações / Condições |
| Forma jurídica | Sociedade Anônima Suíça (AG) |
| Ano de constituição | 2008 (Histórico comprovado) |
| Órgão de Supervisão | SO-FIT SRO (Nº de afiliação XXXXXXX) |
| Receita mensal | CHF 100.000 – CHF 150.000 |
| Volume de negócios histórico | Mais de 100 milhões de CHF |
| Base de usuários cadastrados | Mais de 50.000 contas |
| Parceiros de compensação | Revolut, OpenPayd, Papaya |
| Ecosystem Rails | 3 provedores de liquidez / 3 emissores de cartões |
| Situação da governança | Diretor suíço local + MLRO já estão no cargo |
| Consultor | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
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