Para-Banking operando Swiss Asset Management & Remittance Company FINMA

A empresa também possui uma aceitação provisória da FINMA nos termos do Art. 17 do FINIG, abrangendo serviços completos de gestão de ativos e patrimônios.

O Para-Banking Asset Management & Remittance Business, incorporado em 2005 no coração da cosmopolita Genebra, com modernas instalações de escritório, dando acesso a várias comodidades, nas proximidades da estação ferroviária de Cornavin. A empresa vem com pessoal, licenças e contas bancárias operacionais. Uma oportunidade única de adquirir um negócio de gerenciamento de ativos e remessas existente, totalmente operacional e bem estabelecido.

Estabelecida: em 2005 (quase 20 anos de experiência no mercado)
- Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abrir filiais em toda a Suíça)
- Bem estabelecida na comunidade local e internacional, reconhecida por sua qualidade e serviços meticulosos. serviços.
- Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado sob Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
- Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
- Contas operacionais, de gerenciamento, de corretagem e de custódia mantidas com os bancos de primeira linha da Suíça
- Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda registradas e pagas até (vem com uma carta de boa reputação emitida pela Confederação da Suíça)
- Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
- Possibilidade de conversão em um banco fintech de pleno direito
- Licenças detidas: SO-FIT, Genebra, afiliação e licença para-bancos mantida desde 2005. totalmente intermediários financeiros qualificados e em conformidade com o parágrafo. 2, seção 3. do A conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA também possui uma aceitação provisória da FINMA nos termos do Art. 17 da FINIG, abrangendo todos os serviços de gestão de ativos e patrimônios serviços
- Relacionamento(s)bancário (s): Contas bancárias ativas e operacionais em várias moedas com: Banco BCGE (www.bcge.ch) Conta operacional em várias moedas

Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
- Consultoria financeira e serviço de introdução ao cliente.
- Negociação de moedas
- Corretora Forex
- Arbitragem
- Serviços de liquidação
- Serviços de custódia
- Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou financiamento comercial ou leasing financeiro)
- Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em especial: transferências eletrônicas transferências eletrônicas em nome de terceiros
- A empresa negocia por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
- Comércio de commodities
· Negociação de títulos
- Serviços de depósito
- fazer investimentos como consultores de investimentos;
- manter títulos em depósito ou administrar títulos.

Serviços de negociação, câmbio e corretagem.
- Serviço de gerenciamento de carteiras de criptografia
- Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
- Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
- Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
- Empréstimos garantidos por estacas e serviços de consultoria relacionados a criptografia.

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O Escritório de Conformidade AML exigido.
- Taxas de licença: 1 ano
- Endereço do Diretor Registrado
- Serviços de administração e contabilidade
- Auditoria AML
- Tecnologia:
- Configuração de uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento de soluções de marca branca, com vários APIS e IBAN (detalhes sobre a plataforma e as funcionalidades abaixo), de acordo com as especificações personalizadas do cliente. especificações personalizadas do cliente
- Taxa de uso mensal da plataforma coberta por 1 ano de antecedência