Para-Banking operando a Swiss Financial & Crypto Company (VASP)

Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2022, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA. O Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, incorporado em 2019 no coração da cosmopolita Genebra. A empresa já vem com as licenças e o pessoal necessário. Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de serviços de criptografia existente e totalmente operacional, licenciada e bem estabelecida.

Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de incorporação: Genebra, Suíça

Data de incorporação: 2019

Capital integralizado: CHF 100.000,-

Objetivo corporativo: fornecer serviços de métodos de pagamento alternativos, em particular o

compra, venda e transferência de criptomoedas e moedas fiduciárias. A corporação pode estabelecer filiais e subsidiárias na Suíça e no exterior e adquirir participações em outras empresas na Suíça e no exterior, bem como conduzir todos os negócios que estejam direta ou indiretamente relacionados ao seu objetivo. A corporação pode adquirir, onerar, vender e administrar imóveis na Suíça e no exterior. Também pode realizar financiamentos em seu próprio nome ou em nome de terceiros, bem como garantias contratuais e fianças para subsidiárias e terceiros.

Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação para-bancária e licença mantida desde 2022. totalmente

Relacionamento(s) bancário(s): a ser estabelecido (escolha do cliente) anteriormente em um banco suíço de primeira linha.

Autorizações mantidas

• Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
• Negociação de moedas
• Corretora de Forex
• Serviços de criptografia, negociação, câmbio, gerenciamento
• Arbitragem
• Serviços de liquidação
• Serviços de custódia
• Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
• Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
• A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
• Comércio de commodities
• Negociação de títulos
• Serviços de depósito
• fazer investimentos como consultores de investimentos;
• manter títulos em depósito ou gerenciar

• Negociação, câmbio e corretagem
• Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
• Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
• Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
• Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
• Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia

• Preço pedido: Sob consulta
• Estabelecido: em 2019, na cosmopolita Genebra
• Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
• Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e serviços meticulosos.
• Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
• Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
• Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
• Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
• Possibilidade de conversão em um banco fintech completo

Requisitos do comprador: Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.

Incluído no preço de venda

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

• O Diretor Residente Suíço obrigatório
• O Diretor de Conformidade AML necessário
• Taxas de licença e afiliação: 1 ano
• Endereço do diretor registrado
• Serviços de administração e contabilidade
• Auditoria AML

Disponibilidade: Imediata (transferência de propriedade em até 5 dias úteis)

Além da configuração, das licenças e das instalações bancárias atuais, mediante solicitação, a empresa pode vir equipada com uma solução bancária on-line White Label, criada de acordo com as necessidades específicas do cliente. Configuração de uma plataforma de negociação, câmbio e gerenciamento de marca branca, com várias APIs e software de geração de IBAN. Incluem-se serviços de depósito, gerenciamento, negociação, pagamento e troca de ativos de criptomoedas fiduciárias e cariosas. A integração com bolsas e provedores de liquidez, bem como uma interface de usuário adaptada às especificações personalizadas do cliente, são um bônus adicional.

A plataforma on-line de marca branca é um recurso separado, não incluído na oferta padrão.

1. Empresa totalmente operacional, licenciada e em conformidade, desde 2019
2. Licença e afiliação para bancos emitidos pelo SO-FIT, Genebra, de acordo com as disposições da FINMA
3. Serviços de caução, pagamento e remessa
4. Serviços de criptografia (câmbio, negociação, gerenciamento de carteira)
5. Localizado no coração da cosmopolita Genebra
6. Possibilidade de conversão em um banco fintech suíço de pleno direito
7. Pode ser equipado com tecnologia, permitindo operar uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento, com várias integrações e capacidade de geração de IBAN ou fiat e cripto
8. Totalmente avaliado
9. Boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais locais
10. Todas as taxas pagas antecipadamente nos primeiros 12 meses de operação

Item	Título	Descrição	2º ano e anos subsequentes
		(Licença de intermediário financeiro de SRO de acordo com as disposições da FINMA)
1	Diretores e administradores	Honorários do diretor (membro do conselho)	8.000,00 CHF
		Diretor de Reclamações	18.000,00 CHF
		Gerente local na Suíça	24.000,00 CHF
		Auditoria AML	6.000,00 CHF
		Auditoria estatutária	4.000,00 CHF
2	Serviços jurídicos
		Revisão e estruturação de projetos e operações
		Trabalho preparatório
		Revisão legal
		Elaboração e apresentação da solicitação de SRO aos órgãos reguladores
3	Fiduciário e conformidade
		Preparação documental do pacote operacional e de conformidade para as autoridades regulatórias. Montagem de todas as informações operacionais relevantes e operações planejadas
4	Taxa de licença
		Custos de licenciamento e afiliação, Afiliação e licença	12.000,00 CHF
		Total	72.000,00 CHF