SuíçaXXXX representa uma rara oportunidade de adquirir uma instituição para-bancária suíça "vintage" com um histórico operacional ininterrupto que remonta à sua incorporação em 10 de março de 1936em Zug, Suíça. Como participante de longa data do cenário financeiro suíço, a empresa mantém um registro limpo, sem passivos, destacando quase um século de resiliência e continuidade.
A entidade opera sob uma estrutura de dupla natureza que oferece vantagens significativas para indivíduos de alto patrimônio líquido, family offices e investidores internacionais. Ela combina a supervisão fiduciária de um trust com a capacidade operacional de uma empresa padrão.
Diferentemente dos fideicomissos de direito comum, essa é uma entidade corporativa que pode atuar tanto como fiduciária quanto como beneficiária para gerenciar e proteger ativos para as partes interessadas.
Estabelecida como uma sociedade anônima suíça, ela pode se envolver em amplas atividades comerciais de acordo com a legislação societária suíça.
A privacidade da propriedade é reforçada por meio de ações registradas confidenciais e pela ausência de um registro público de acionistas na Suíça.
Apesar de sua idade, a XXXX está em total conformidade com os padrões modernos de supervisão e mantém seu status regulatório ativo.
A empresa é afiliada à SO-FIT (Genebra)uma organização auto-reguladora (SRO) suíça reconhecida pela Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLA).
A supervisão regulatória é fornecida por órgãos aprovados pela FINMA, com auditoria atual realizada por SGAC SA.
A empresa possui uma auditoria SO-FIT limpa em 2024, confirmando a atividade de baixo volume com risco zero e conformidade contínua.
Uma Carta de Regularidade foi emitida pelo Registro de Dívidas do Cantão de Zug.
Como intermediário financeiro licenciado, a XXXX está autorizada a realizar uma ampla gama de serviços para seus proprietários e clientes.
| Categoria de serviço | Atividades autorizadas |
| Fiduciário e Patrimônio |
Serviços fiduciários e fiduciários, gerenciamento de ativos (até CHF 5M AUM) e serviços de depósito/escrow. |
| Negociação e corretagem |
Negociação de moedas, corretagem de Forex e arbitragem envolvendo títulos e commodities. |
| Fintech e pagamentos |
Consultoria de criptografia, serviços de remessa e serviços de pagamento em geral. |
| Crédito e capital |
Empréstimos, leasing, factoring e a capacidade de emitir títulos listados na SIX Exchange. |
A empresa é fornecida como uma solução totalmente operacional com infraestrutura estabelecida.
Inclui uma conta comercial Revolut multimoeda totalmente operacional e relações bancárias estabelecidas (sujeitas a KYC), com a possibilidade de reativar contas do UBS.
Os requisitos regulamentares para um Diretor Residente na Suíça, um endereço de sede registrado em Zug e um Compliance Officer já foram atendidos.
As taxas para o primeiro ano de contabilidade, declaração de impostos e auditorias de AML são pré-pagas.
A Suíça oferece um ambiente favorável para investidores internacionais administrarem uma empresa de trust remotamente.
| Consultor | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
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