DominicaA Digital Banking & Trust Institution (entidade anônima) é um banco digital offshore licenciado que oferece infraestrutura financeira global especializada para empresas em todo o mundo. As raízes da organização remontam a cerca de 30 anos na prestação de serviços profissionais nas áreas jurídica, contábil e de consultoria empresarial, combinadas com mais de uma década de experiência prática em consultoria, auxiliando empresas de fintech em fase inicial. A instituição atende tanto clientes B2B quanto B2C em economias consolidadas e mercados emergentes, com especialização dedicada em setores como fintechs, empresas de serviços financeiros (MSBs), corretoras de câmbio e empresas de criptomoedas.
Totalmente licenciada e regulamentada pela Unidade de Serviços Financeiros (FSU), nos termos da Seção 5 da Lei de Bancos Offshore, nº 8 de 1996, na Comunidade da Dominica.
Capital social autorizado de US$ 1.000.000, composto por 1 ação ordinária. O capital regulatório obrigatório de US$ 1 milhão é mantido em uma conta bancária corporativa no Reino Unido.
100% detido por um único acionista, que também atua como presidente executivo.
Dominica.
A organização adota um modelo operacional multijurisdicional:
Sede corporativa e operações da diretoria executiva local.
Centro operacional dedicado que gerencia a integração de clientes, a engenharia de produtos, a gestão de relacionamento com o cliente, as operações do contact center 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o monitoramento contínuo de transações.
Unidade de apoio responsável por assuntos jurídicos, conformidade regulatória, finanças e administração administrativa.
aplicativo bancário totalmente funcional baseado na web, com suporte para cadastro autônomo online, painéis de controle de contas para usuários finais, painéis de gerenciamento administrativo interno e suporte ao vivo integrado 24 horas por dia, 7 dias por semana, via Zendesk.
A instituição oferece soluções financeiras para empresas e pessoas físicas nos mercados nacional, SEPA e internacional:
| Categoria | Oferta e Capacidades |
| Contabilidade e Gestão de Caixa |
Contas corporativas multimoeda específicas, contas internacionais com IBAN em euros e contas operacionais segregadas. |
| Pagamentos e Compensação |
Transações transfronteiriças via SEPA e SWIFT, transferências de fundos e acesso à compensação doméstica em mais de 80 países. |
| Emissão de cartões |
Programas personalizáveis de emissão de cartões de pagamento para usuários finais do setor comercial e de varejo. |
| Ativos digitais e Forex |
Serviços abrangentes de criptobanca, serviços de câmbio (que permitem que os clientes façam transações em 23 moedas por meio de parceiros estratégicos) e custódia/liquidação de ativos digitais e físicos. |
| Soluções Fiduciárias e Institucionais |
Custódia segura de objetos de valor, referências de crédito, empréstimos comerciais, garantias financeiras, soluções de leasing e relações bancárias correspondentes. |
opera um mecanismo de processamento com poucos ativos e de baixo custo, projetado para eliminar os atrasos onerosos da liquidação por terceiros, liberando os fundos autorizados instantaneamente e mais rápido do que os mecanismos convencionais da SEPA ou do SWIFT.
Os depósitos dos clientes são totalmente segregados e isolados dos saldos operacionais internos. As informações confidenciais de identidade dos usuários e os registros das transações permanecem protegidos e não são divulgados nas etapas intermediárias do pagamento.
os sistemas integrados oferecem monitoramento contínuo e automatizado das transações, cumprimento rigoroso dos padrões globais de combate à lavagem de dinheiro (AML), verificação automatizada de KYC/AML e medidas de proteção antifraude exclusivas.
Assinamos um acordo operacional com uma Instituição de Moeda Eletrônica (EMI) no Reino Unido para a emissão de IBANs em libras esterlinas (GBP) e euros (EUR), além de cartões de débito, permitindo a liquidação em 23 moedas.
Estamos na fase final de integração com uma emissora internacional de cartões para atender clientes fora da Europa e do resto do mundo.
Pedido formal enviado à SWIFT, com o processo de integração em sua fase final de implementação junto à equipe de integração da SWIFT.
plano estratégico voltado para a expansão dos negócios na Europa, Ásia, Oriente Médio, África e América Latina.
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