Contact M&A Advisor






    Empresa para-bancária suíça de Forex, transferência de dinheiro e CC com subcontas

    Descrição

    L#20240743

    Uma oportunidade rara, uma empresa para-bancária ativa e totalmente licenciada de Forex, Money Transfer e CC, com contas bancárias. Subcontas de clientes com várias moedas. Uma solução pronta para uso imediatamente disponível.

    Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2018, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.
    O Para-Banking, estrutura totalmente licenciada incorporada em 2018 no coração de Genebra, a cidade suíça mais cosmopolita.

    A empresa vem com licenças e contas bancárias e de depósito operacionais. A configuração atual também permite abrir várias subcontas em várias moedas, bem como processar pagamentos.

    Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de incorporação: Genebra, Suíça

    Data de incorporação: 2018

    Capital integralizado: CHF 100.000,-

    Objetivo corporativo: fornecer a clientes institucionais e privados soluções, ferramentas e serviços na área de transações de pagamento e transferências de fundos em finanças tradicionais ou descentralizadas, e permitir que os clientes invistam e negociem ativos financeiros on-line. A empresa também pode iniciar, estruturar e gerenciar produtos de investimento de todos os tipos e realizar todas as atividades relacionadas em seu próprio nome ou em nome de terceiros. Em geral, a empresa pode estabelecer filiais e subsidiárias, participar de outras empresas, firmar todos os contratos e conduzir todos os negócios relacionados direta ou indiretamente ao seu objetivo corporativo. Também pode conceder empréstimos e garantias a acionistas ou terceiros.

    Licença

    Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação e licença para-bancos mantida desde 2018. totalmente em conformidade & qualificado financeiro intermediários sob Par. 2, seção 3. de o AMLA conformidade sob provisões de FINMA.

    Relacionamento(s) bancário(s)

    Contas bancárias, de custódia e fintech ativas e em operação em várias moedas com: Ebury(www.ebury.ch) – conta de depósito do cliente

    Payswix(Payswix Connecting payments) conta bancária operacional com possibilidade de gerações de IBAN e subcontas.

    Autorizações detidas

    • Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
    • Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
    • Negociação de moedas
    • Corretora de Forex
    • Serviços de criptografia, negociação, câmbio, gerenciamento
    • Arbitragem
    • Serviços de liquidação
    • Serviços de custódia
    • Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
    • A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
    • Comércio de commodities
    • Negociação de títulos
    • Serviços de depósito
    • fazer investimentos como consultores de investimentos
    • manter títulos em depósito ou gerenciar

    Recursos e configurações implementadas

    • Gerenciamento e transferência de dinheiro – possibilidade de configurar subcontas de clientes em várias moedas com IBANS dedicados; custódia de pagamentos, gerenciamento e transferência de dinheiro.
    • Mudança e transferência de câmbio – Uma parceria existente com a Ebury (EMI da Bélgica e SRO da Suíça com VQF). Uma parceria existente com um provedor de liquidez; suporta praticamente todos os IBANs de clientes dedicados com subcontas. para recebimento de várias moedas, conversão imediata ou transferência dos ativos.
    • IBAN de marca branca para clientes – IBAN de marca branca e software bancário em IBANs dedicados, contas, etc. podem ser criados em uma plataforma bancária de marca branca; possibilidade de marca dedicada e individualizada.

    Principais recursos

    • Estabelecido: em 2018 (cerca de 10 anos de experiência no mercado)
    • Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
    • Bem estabelecido na comunidade local e internacional, com escritórios em Genebra
    • Tipo de licença detida: Para-Banking licença, totalmente em conformidade & qualificado financeiro intermediário sob 2, seção 3. de o AMLA conformidade sob provisões de FINMA
    • Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
    • Contas operacionais e facilidades de processamento de pagamentos implementadas
    • Facilidade de processamento de cartões de crédito e pagamentos em funcionamento
    • Instalações e configuração de custódia, processamento e gerenciamento de pagamentos em vigor
    • Possibilidade de várias APIs e softwares
    • Geração de facilidades de cartão de crédito e débito para clientes e parceiros
    • Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
    • Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
    • Possibilidade de conversão em um banco fintech completo
    • Totalmente avaliado
    • Boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais locais
    • Todas as taxas pagas antecipadamente nos primeiros 12 meses de operação

    Requisitos do comprador : Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.

    Incluído em nas preço de venda preço

    Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

    • O Diretor Residente Suíço obrigatório
    • O Diretor de Conformidade AML necessário
    • Taxas de licença e afiliação: 1 ano
    • Endereço do diretor registrado
    • Serviços de administração e contabilidade
    • Auditoria AML

    Basic Details

    Target Price:

    $700,000

    Gross Revenue

    TBD

    EBITDA

    TBD

    Business ID:

    L#20240743

    City:

    Genebra

    Detalhes

    Business ID:L#20240743
    Target Price: $700,000
    Gross Revenue:TBD
    EBITDA:TBD
    Target Price / Revenue:700000x
    Target Price / EBITDA:700000x
    Contact M&A Advisor






      PREVIOUS PROPERTY

      Empresa fiduciária suíça antiga com mais de 50 anos de existência, com licença para bancos e criptomoedas

      NEXT PROPERTY

      Usina de energia solar fotovoltaica de 25MWp

      Uma oportunidade rara, uma empresa para-bancária ativa e totalmente licenciada de Forex, Money Transfer e CC, com contas bancárias. Subcontas de clientes com várias moedas. Uma solução pronta para uso imediatamente disponível.

      Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2018, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.
      O Para-Banking, estrutura totalmente licenciada incorporada em 2018 no coração de Genebra, a cidade suíça mais cosmopolita.

      A empresa vem com licenças e contas bancárias e de depósito operacionais. A configuração atual também permite abrir várias subcontas em várias moedas, bem como processar pagamentos.

      Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de incorporação: Genebra, Suíça

      Data de incorporação: 2018

      Capital integralizado: CHF 100.000,-

      Objetivo corporativo: fornecer a clientes institucionais e privados soluções, ferramentas e serviços na área de transações de pagamento e transferências de fundos em finanças tradicionais ou descentralizadas, e permitir que os clientes invistam e negociem ativos financeiros on-line. A empresa também pode iniciar, estruturar e gerenciar produtos de investimento de todos os tipos e realizar todas as atividades relacionadas em seu próprio nome ou em nome de terceiros. Em geral, a empresa pode estabelecer filiais e subsidiárias, participar de outras empresas, firmar todos os contratos e conduzir todos os negócios relacionados direta ou indiretamente ao seu objetivo corporativo. Também pode conceder empréstimos e garantias a acionistas ou terceiros.

      Licença

      Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação e licença para-bancos mantida desde 2018. totalmente em conformidade & qualificado financeiro intermediários sob Par. 2, seção 3. de o AMLA conformidade sob provisões de FINMA.

      Relacionamento(s) bancário(s)

      Contas bancárias, de custódia e fintech ativas e em operação em várias moedas com: Ebury(www.ebury.ch) – conta de depósito do cliente

      Payswix(Payswix Connecting payments) conta bancária operacional com possibilidade de gerações de IBAN e subcontas.

      Autorizações detidas

      Recursos e configurações implementadas

      Principais recursos

      Requisitos do comprador : Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.

      Incluído em nas preço de venda preço

      Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

      MergersCorp M&A
      International As Seen On

      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1